Аргентина оновить закон про боротьбу з відмиванням грошей, пропонує створити реєстр VASP – Регулювання Bitcoin News

Аргентина готується оновити свій закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Він запропонував включити створення реєстру постачальників послуг віртуальних активів (VASP) у країні як частину нових змін. Ці зміни підготують країну до перевірки, яку наступного року планує провести Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Аргентина може створити єдиний реєстр VASP

Обговорення пропонованого оновлення закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Аргентині може включати створення єдиного реєстру VASP. Пропозиція, внесена кількома інституціями в країні, включаючи аргентинське податкове управління (AFIP), а також національний регулятор цінних паперів (CNV), приведе законодавство до сучасних стандартів.

Це буде перша зміна закону, яку законодавці не змінювали протягом 11 років. Інституції представили зміни Палаті депутатів нації на зустрічі, яка відбулася 25 листопада. Однією з цілей цього кроку буде підготувати країну до перевірки, яку FATF планує провести щодо контролю в Аргентині наступного року. .

Реформа також дозволить AFIP створити базу даних унікальних бенефіціарів, а CNV очолюватиме запропонований реєстр VASP.

Зміни, спрямовані на забезпечення безпеки користувачів

Прихильники цих змін пояснюють, що вони натхненні подібними змінами, які були впроваджені в інших країнах, які вже перевірені FATF, і є частиною кроків, які необхідно зробити, перш ніж приступати до підготовки регулювання щодо криптовалют в Аргентині.

Себастьян Негрі, голова організації з боротьби з відмиванням грошей у країні (UIF), розповів про необхідність схвалення та впровадження цих змін. Він заявив,:

Ми маємо створити реєстр, який відповідає міжнародним стандартам із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Крім того, Негрі також заявив, що ці модифікації будуть корисними для захисту коштів користувачів на цих платформах від потенційних збоїв і навіть банкрутства, взявши підказки з ситуації, з якою зараз стикається FTX, одна з трьох провідних бірж криптовалют.

Негрі також зазначив, що використання персональних даних, якими володіють ці компанії, буде розглянуто в цій реформі.

Аргентина нещодавно була частиною а вчитися зроблено Global Financial Integrity, аналітичним центром у Вашингтоні, який дійшов змови, що регулювання криптовалюти в Латамі все ще неефективне для виявлення та засудження злочинів, пов’язаних із криптовалютою.

Що ви думаєте про реформи, запропоновані до законів про боротьбу з відмиванням грошей в Аргентині? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Сергіо Гощенко

Серджіо — криптовалютний журналіст із Венесуели. Він описує себе як пізно в грі, увійшовши в криптосферу, коли в грудні 2017 року відбулося зростання цін. Маючи досвід комп’ютерної інженерії, живе у Венесуелі та постраждав від буму криптовалюти на соціальному рівні, він пропонує іншу точку зору. про успіх у криптовалютах і про те, як вони допомагають людям, які не мають банків і недостатньо обслуговуються.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com