В ОАЕ заарештовано ще одного члена російської криптопіраміди Фініко – Новини біткойнів

Правоохоронні органи в Об'єднаних Арабських Еміратах затримали високопоставленого представника Finiko, якого розшукують за його участь у криптосхемі Понці, яка ошукала тисячі інвесторів по всьому світу. Це другий арешт високопоставленого члена піраміди в країні Перської затоки, оголошений за останній місяць.

Шахрай Фініко спійманий Інтерполом в ОАЕ, Росія вимагає його екстрадиції

В ОАЕ взято під варту ще одну особу, причетну до організації найбільшої російської фінансової піраміди за останні роки, Фініко. Затримання Едуарда Сабірова в арабській країні сталося після минулорічних новин про заарештувати співзасновника схеми Понці Зигмунта Зигмунтовича. Обидва нібито зіграли ключову роль у розкраданні мільйонів у жертв шахрайства.

Сабіров був оголошений у міжнародний розшук 12 листопада, повідомили РІА Новини в Генпрокуратурі Росії. Національне бюро Інтерполу Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило про його арешт 30 листопада. Національне центральне бюро Інтерполу Росії вже звернулося до влади ОАЕ з клопотанням про 60-денний арешт і заявило про намір Росії вимагати його екстрадиції в Мін'юсті країни.

Інший гучний представник Фініко Марат Сабіров досі перебуває в розшуку. Слідство зазначає, що Сабірови мали безпосереднє відношення до топ-менеджменту криптопіраміди, будучи близькими соратниками її засновника та натхненника Кирила Дороніна, який з липня 2021 року перебуває в російському СІЗО. Разом із Зигмунтовичем вони встигли виїхати з Росії як схема руйнувалася.

Фініко, яка так і не була створена як юридична особа, була розташована в Казані, столиці Російської Республіки Татарстан. Він мав філії в більш ніж 70 інших російських регіонах, які сприяли інвестиціям у віртуальну платформу, пропонуючи надзвичайно високу прибутковість до 5% на день. Раніше цього року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило, що отримало близько 10,000 5 заяв від потерпілих, які стверджують, що збитки перевищують 80 мільярдів рублів (близько XNUMX мільйонів доларів).

Однак реальні збитки від діяльності «Фініко», ймовірно, набагато вищі. The Схема Понци зібрав капітал від нічого не підозрюючих інвесторів у Росії, Україні та інших країнах колишнього радянського простору, країнах ЄС, таких як Німеччина, Австрія та Угорщина, Сполучених Штатах та інших країнах. Багатьох жертв просили надіслати криптовалюту на гаманці Фініко, і, за словами а звітом За даними Chainalysis, у період з грудня 1.5 року по серпень 2019 року піраміда отримала біткойни на суму понад 2021 мільярда доларів.

Крім Доронін, Зигмунтовича та Сабірових, ще понад 20 осіб звинувачують в участі в масовому шахрайстві. Список включає Лілія Нурієва і Діна Габдулліна а також віце-президент Фініко Ільгіз Шакіров якого заарештували в Татарстані. Також була затримана виконавчий директор Finiko Анна Серікова, більш відома під псевдонімом Tiffany.

Як ви думаєте, правоохоронні органи ОАЕ також знайдуть і заарештують Марата Сабірова чи інших членів Finiko? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons