У Нью-Йорку розірвано схему відмивання грошей на суму 2.3 мільйона доларів США в біткоїни

Чоловіка з Нью-Йорка звинувачують у веденні схеми відмивання грошей в біткоїни в Нью-Йорку. Серед іншого, справа також свідчить про негативну упередженість правоохоронних органів до криптовалют.

Відмивання грошей через біткойн

За даними недавнього Bloomberg звітом42-річного чоловіка на ім’я Томас Спікер було звинувачено в організації операції з відмивання грошей у Нью-Йорку.

Чоловік нібито відкрито хвалився в соцмережах своїми вчинками, публічно переконуючи своїх клієнтів, що вони можуть залишатися поза радаром. Спікер шукав у Google різні засоби для відмивання грошей через біткойн, а також хвалився перед друзями, що серед його клієнтів є люди, які займаються шахрайством з кредитними картками, і один з них був дилером кетаміну.

Клієнтів Спікера також звинувачували в низці злочинів, включаючи роботу нелегального ринку наркотиків у темній мережі.

Окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг сказав у своїй заяві, що ця справа «показує нам, як нові технології, такі як криптовалюти, можуть стати ключовими рушійними силами широкого спектру злочинної діяльності, яка може легко охопити весь світ».

Як стверджується, ця розгалужена мережа міжнародного відмивання грошей допомогла наркоторговцям, організованій злочинній групі та шахраям приховувати свою злочинну діяльність і передавати свої доходи по всьому світу.

Давайте… Трохи відступимо

Хоча беззаперечним фактом є те, що біткойн, серед інших криптовалют, можна використовувати для незаконної діяльності, вищезазначене твердження Д. А. Брегга здається дещо надуманим. По-перше, вся операція, як повідомляється, коштувала 2.3 мільйона доларів, що хоч і багато для звичайної людини, але в кримінальному світі не віщує великої суми.

Говорячи про відмивання грошей, давайте зробимо крок назад і, можливо, подивимося, як неодноразово було доведено, що функціонуючі фінансові установи розміщують готівку для засуджених злочинців, наркобаронів, вбивць і що маєте.

Пару років тому ми повідомляє що витік документа свідчив про те, що великі банки надали понад 2 трильйони доларів брудних грошей протягом багатьох років. Якщо це «старі новини», давайте подивимося на щось більш свіже.

В лютому цього року Документи стверджували, що Credit Suisse керує тисячами рахунків, що належать імовірним злочинцям. Звичайно, це ще не доведено, але сам факт того, що триває розслідування, має викликати необхідні тривоги.

Але безперечно, «ця розгалужена мережа міжнародного відмивання грошей допомогла наркоторговцям, організованій злочинній групі та шахраям приховати свою злочинну діяльність», ніби застарілі установи не звинувачували в цьому роками.