XRP Whales переводять мільйони з Binance, оскільки загрозливий судовий процес викликає рекордні відтоки ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

• Інвестори з глибокими кишенями переводять кошти за межі Binance.
• Binance знаходиться під розслідуванням регуляторів США за звинуваченнями у відмиванні грошей.

XRP кити Згідно з даними аналітичної фірми Santiment, які тримають від 100,000 10 до 1.5 мільйонів токенів, станом на 18.29 грудня вони збільшилися на 11% до XNUMX%. Купівельна діяльність була ще більше прискорена планами законодавців США притягнути до відповідальності генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) і «червоними прапорцями» у підтвердженні резервів фірми.

Повідомляється, що найбільша біржа за обсягами торгів знаходиться під розслідуванням Міністерства юстиції США та Служби внутрішніх доходів США за ймовірне відмивання грошей і порушення кримінальних санкцій. Незважаючи на розбіжності з боку прокуратури – деякі стверджують, що вони мають достатньо доказів проти обміну CZ, а інші вважають протилежне – Binance фіксує збільшення відтоку.

Згідно з даними Nansen, на початку тижня біржа зафіксувала чистий відтік у розмірі 902 мільйонів доларів. Як повідомляє WhaleAlert, серед інвесторів, які переміщують XRP, є кити. 13 грудня трекер написав у Twitter, що 300,000,000 115 XNUMX XRP на суму XNUMX мільйонів доларів було відправлено з Binance у невідоме місце.

Відтоки XRP від ​​Binance пов’язані з непрозорим підтвердженням резервів біржі

Через кілька годин ще 37,371,039 14 1 XRP вартістю XNUMX мільйонів доларів перейшли з Binance до неперевіреного пункту призначення. Частина відтоку Binance, який зараз становить понад XNUMX мільярд доларів, може бути частково пов’язана з порушеннями щодо нещодавно оголошеного Mazars підтвердження резервів біржі.

У листі аудиторської фірми сказано: «ми виявили, що Binance забезпечено заставою на 97%, не враховуючи активи поза сферою дії, передані клієнтами в заставу для активів In-scope, наданих через надання послуг маржі та позик, що призвело до негативних сальдо у звіті про зобов’язання клієнтів. Враховуючи активи, що входять до сфери дії, позичені клієнтам за рахунок маржі, і позики, забезпечені надлишковою заставою активів, що не є предметом дії, ми виявили, що Binance забезпечено заставою на 101%."

Виходячи зі звіту, експерти галузі сумніваються, чому біржа не повністю розкрила свій внутрішній контроль та його ефективність. Колишній керівник Управління захисту прав в Інтернеті Комісії з цінних паперів Джон Рід Старк сказав: «Звіт Binance про підтвердження резервів не розглядає ефективність внутрішнього фінансового контролю, не висловлює думку чи висновок про впевненість і не ручається за цифри».

Звіт Mazars, опублікований 7 грудня, показав, що резерви Binance в біткойнах перевищують 575,742.42 9.7 на суму XNUMX мільярда доларів за поточною ціною. Компанія також виступає за створення дерева Merkle для підтвердження запасів, яке дозволяє користувачам перевіряти свої активи, що експерти називають неадекватним, оскільки воно не містить зобов’язань.