Binance, велика криптовалютна біржа, таємно отримала доступ до банківського рахунку, що належить нібито незалежному американському партнеру, і перевела значні суми грошей з рахунку в торгову компанію, якою керує генеральний директор Binance Чанпен Чжао.
Відповідно до звітів за квартал, перевірених Reuters, понад 400 мільйонів доларів було переведено з рахунку Binance.US у каліфорнійському Silvergate Bank до цієї торгової компанії Merit Peak Ltd. протягом перших трьох місяців 2021 року.
Комісія з цінних паперів і бірж розслідує відносини між американським підрозділом Binance і двома торговими компаніями, пов’язаними із засновником компанії. Sigma Chain і Merit Peak — це дві компанії, які діють як «маркет-мейкери» на американській біржі Binance.
Припускають, що до цього може втрутитися Конгрес США. Давайте досліджувати.
Сенатор Маршалл каже, що Конгрес США може провести розслідування щодо Binance
17 лютого Reuters цитує сенатора, який заявив, що Конгрес США повинен провести розслідування Binance.US через його зв’язок з Merit Peak.
Сенатор Роджер Маршалл сказав виданню: «Тут відбувається щось дивне, що явно не проходить тест на запах… Конгресу потрібні відповіді, і Binance.US і Silvergate зобов’язані їх нам надати».
Після цього звіту Binance.US публічно заявив у Twitter, що Merit Peak працював на його платформі, але «зупинив будь-яку діяльність на [Binance.US] у 2021 році».
Хоча раніше Binance.US надав Reuters подібне зауваження в приватному порядку, він також розкрив цю позицію в публічній публікації в Twitter. У ньому зазначено, що єдині люди, які мають доступ до фірмових банківських рахунків, — це співробітники Binance.US. Крім того, було зазначено, що Merit Peak та інші зовнішні маркет-мейкери повинні чесно та відкрито конкурувати за знижки.
Крім того, Binance US заявила, що ніколи не буде обмінювати або позичати споживчі кошти. Фірма висловила неприязнь до гучних бізнес-провалів, спричинених змішуванням фондів, ймовірно, маючи на увазі загибель FTX і Alameda Research.
Binance планує сплатити штрафи, щоб завершити розслідування в США
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, планує сплатити грошові штрафи, щоб завершити поточні розслідування американських регуляторних та правоохоронних органів щодо її діяльності, заявив головний директор зі стратегії компанії в інтерв’ю.
За словами пана Хіллманна, бізнес «працює з регуляторами, щоб з’ясувати, через які виправлення ми маємо пройти зараз, щоб виправити це». Результат, «імовірно, буде хорошим, може бути й більшим... Ми просто не знаємо. Це вирішують регулятори».
Чи вважаєте ви, що це досить важлива проблема, щоб привернути увагу Конгресу та спонукати їх вжити заходів проти Binance? Чи займається Binance незаконністю, як підозрює сенатор?
Джерело: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/