Ви були Rekt від FTX? Цей веб-сайт зв’язує вас із правоохоронними органами

Ви жертва FTX? Краще подзвоніть до федералів.

Або хоча б відвідати веб-сайт вони створили для поширення інформації про свою кримінальну справу проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда.

У п'ятницю федеральна прокуратура США подала документи на Манхеттен із проханням дозволити використовувати веб-сайт для спілкування з людьми, які втратили гроші в Вражаючий крах FTX. Окружний суддя США Льюїс Каплан, який розглядає справу, схвалив це того ж дня.

Відповідно до заяви FTX про банкрутство листопад 11, вона винна більше ніж 100,000 1 кредиторам, але це не включає користувачів її криптобірж FTX і FTX US. Якщо врахувати кількість користувачів, це число перевищить XNUMX мільйон осіб. Прокурори стверджували, що було б «непрактично» зв’язуватися з усіма по одному. 

У кримінальних справах прокурори зобов’язані повідомляти потерпілих перед розглядом справи про визнання провини чи винесення вироку та надавати їм достатньо часу для дачі свідчень, якщо вони хочуть бути почутими.

«Зважаючи на кількість потерпілих, які надали таке повідомлення, суд ухвалить рішення про те, як потерпілі будуть заслухані під час такого провадження», — написав Каплан у своєму судовому наказі.

Джон Рей, який зараз є генеральним директором FTX і контролює його реструктуризацію відповідно до глави 11, під час слухання в Комітеті з фінансових послуг Палати представників США сказав, що серед користувачів FTX.com була «невелика кількість клієнтів із США». 

«Ми знаємо, що в США було 2.7 мільйона користувачів, що знову ж таки перебільшує відносини з клієнтами, оскільки люди мали кілька торгових облікових записів», — сказав Рей у своїх свідченнях. «У силосі [FTX.com] у нас було понад 7.6 мільйона користувачів — знову ж таки, перебільшуючи фактичні відносини з клієнтами через безліч облікових записів кожного конкретного клієнта. Тож нам потрібно розібратися в цих цифрах клієнтів. Але навряд чи багатьом із них вдасться з’явитися перед Манхеттенським судом особисто».

Насправді аналіз місячних активних даних користувачів за Кобінко за оцінками, на Південну Корею, Сінгапур і Японію припадає 16% усього трафіку, що надходить на FTX.com до його закриття. Незважаючи на те, що веб-сайт був налаштований на автоматичне визначення того, чи перебуває користувач у США, і перенаправляв його на FTX US, підрозділ компанії, що базується в США, на клієнтів у штатах все одно припадало 2% усього трафіку. 

Щоб було зрозуміло, Міністерство юстиції кримінальна справа проти засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда в Південному окрузі Нью-Йорка є повністю відокремленим від процедури банкрутства, яка триває в Делавері з листопада. 

Прокуратура США висунула Бенкмен-Фріду вісім кримінальних звинувачень 9 грудня (і розпечатала обвинувальний акт 13 грудня), включаючи шахрайство з електронним зв’язком і змову з метою відмивання грошей, через день після його арешту на Багамах. Його екстрадували до США 21 грудня, і він з'явився на Манхеттені, щоб не визнати себе винним за всіма висунутими йому кримінальними звинуваченнями.

Федеральна прокуратура також висунула звинувачення колишньому генеральному директору Alameda Research Керолайн Еллісон і співзасновнику FTX Гері Вангу, хоча обидва визнали провину і були співпрацюючи зі слідчими у їхній справі проти Бенкмана-Фріда. 

У справі про банкрутство FTX є ознаки того, що ці мільйони кредиторів і користувачів стають нетерплячими.

Раніше цього тижня Спеціальний комітет кредиторів FTX Trading, представлений юридичною фірмою Venable, заперечив проти запиту FTX надати більше часу для складання детального звіту про свої активи та зобов’язання. 

Спочатку FTX попросила продовжити крайній термін 17 листопада, перенісши термін до 23 січня. Потім 21 грудня FTX подала ще одну заявку з проханням перенести крайній термін на 15 квітня.

Але спеціальний комітет не вірить, що додатковий час матиме значення.

«Не видається, що боржники коли-небудь зможуть узгодити свої книги та записи до подання петиції (або, що більш імовірно, створити їх у першій інстанції) і подати точні графіки та заяви у цих справах за главою 11», — адвокат Деніел О. «Браєн написав у запереченні, «і вони не говорять так багато в русі, доповненні чи будь-якій декларації. За цих обставин немає підстав продовжувати термін».

Він продовжував стверджувати, що у справі про банкрутство Celsius компанія вважала всі претензії власників рахунків проти всіх організацій боржника, щоб вона могла продовжити, залишивши вирішення питання про те, який саме бізнес винен позивачу, на потім.

Подібне рішення може бути корисним у процедурі банкрутства FTX, написав О'Брайен, особливо тому, що компанія «ймовірно, ніколи не зможе подавати точні графіки та звіти за цих обставин».