Ми шукали ефір FTX — і у нас є запитання

Щоб оцінити фінансову ситуацію FTX, ми безуспішно намагалися відстежити холодний гаманець із залишком ефіру біржі. У процесі пошуку гаманця ми натрапили на серію цікавих транзакцій, які, хоч і не є доказами будь-яких злочинів, вказують на дуже тісний зв’язок між FTX і Alameda Research.

Protos звернувся до FTX за додатковою інформацією про те, де знаходиться холодний гаманець, і оновить інформацію, якщо ми отримаємо відповідь.

Адреса Ethereum 0x3507e4978e0Eb83315D20dF86CA0b976c0E40CcB Вважається, що це адреса депозиту Binance Alameda Research і вказана в списку аналітика Block Ларрі Чермака Alameda Research адреси.

Існують також кілька важливих адрес, які контролюються FTX:

Зараз ці гаманці містять трохи менше 127,000 XNUMX ефірів.

Всього 220,552 2 ефіру переміщено з FTX Exchange XNUMX і адреса депозиту Alameda Research Binance з 29 серпня минулого року по 20 жовтня 2022 року.

Це приблизно 173% від загальної суми, яку ми зараз можемо визначити в цих гаманцях FTX.

Гаманець з міткою Обмін FTX раніше містив набагато більше ефіру, ніж зараз (близько 9,000 ефірів). 30 червня — на ту саму дату, що й балансовий звіт Alameda Research відгуки від CoinDesk — 250,000 XNUMX ефірів передані від FTX Exchange до FTX Exchange 2, с тисячі потім переходять на адресу Binance Deposit від Alameda Research у наступні дні.

Майже рівно через квартал, 29 вересня, додаткові 100,000 2 ефірів було переведено з FTX Exchange на FTX Exchange XNUMX, поповнюючи гаманець, який був значною мірою виснажений тисячами ефірів, які переміщувалися на адресу депозиту Alameda Research Binance днем ​​раніше.