WazirX розкритикував запити даних від правоохоронних органів

За жовтень-березень 1023 року на біржу надійшло понад 2022 запити від правоохоронних органів. 

Звіт показує ріст запитів на дані 

Індійська біржа криптовалют оприлюднила інформацію у своєму звіті про прозорість за період з жовтня 2021 року по березень 2022 року про те, що вони отримали понад 1023 запити на дані, пов’язані зі злочинною діяльністю. Загальна кількість зросла втричі в порівнянні з попереднім періодом квітня-жовтня 2021 року, оскільки запити надходили як від індійських, так і від іноземних правоохоронних органів. Компанія також повідомила, що 952 з цих запитів надійшли від індійських агентств, а 71 – від іноземних організацій. У порівнянні з 377 запитами, отриманими в період з квітня по жовтень минулого року, загальна кількість зросла втричі. У звіті також зазначено, що біржа забезпечила оперативні відповіді на кожен із цих запитів, таким чином забезпечуючи повну відповідність цим правоохоронним органам. Незважаючи на те, що встановлений час відповіді становить 72 години з моменту запиту, біржа стверджувала, що відповідала на кожен запит протягом 22 хвилин. 

95% крипто-шахрайства на основі поза блокчейном

У звіті також пролито світло на природу цих шахрайств, пов’язаних із криптовалютою, стверджуючи, що переважна більшість цих випадків, близько 95%, базуються за межами екосистеми блокчейну, оскільки більшість із них є традиційними шахрайствами на грошовому ринку. У звіті також описані різні шахрайські підходи, які зазвичай використовуються, стверджуючи, що 40% усіх крипто-шахрайств — це схеми Понці, 25% — це фішингові шахрайства, ще 25% — схеми видачі себе за іншу особу, тоді як крадіжки особистих даних становлять близько 5%. 

Урядовий нагляд за посиленням

За останній рік або близько того, зростаючий ринок криптовалют в Індії змусив уряд сісти і звернути увагу. Він не тільки творив чудеса як інвестиційний актив з високою віддачею, але також привертає увагу небажаних елементів, які використали його, щоб почати свою шахрайську діяльність. Тож, природно, уряд посилив нагляд за криптобіржами та чинив тиск на правоохоронні органи, як видно із шквалу запитів на інформацію. 

Однак втручання уряду в крипторинок країни може повністю придушити його в зародку. Як воно є, високо 30% податку Як було оголошено під час бюджету на 2022 рік, стягнення з прибутків від криптовалют змусило кількох інвесторів шукати притулок за кордоном. Навіть 1% TDS для кожної криптовалютної транзакції може виявитися смертельним для ліквідності ринку. Насправді, з початку фінансового року індустрія пережила значний «відтік мізків криптовалют», коли торгівля скоротилася на 90%, а багато криптоплатформ вирішили переїхати за кордон.

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.