Біржа WazirX стала жертвою Еда, активи вартістю рупій. 64.67 крор Заморожені

EУправління правоохоронних органів (ED) провело обшуки в одного з директорів M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, який володіє популярним біржа криптовалют Wazirx і видав наказ про заморожування їхніх банківських балансів на суму рупій. 64.67 крор. Минулого року агентство звинуватило WazirX у порушенні Закону про управління валютним обміном (FEMA).

3 серпня в Хайдарабаді федеральне агентство заявило, що воно провело рейди проти директора Zanmai Lab Pvt Ltd, яка володіє WazirX, і стверджували, що він «відмовляється співпрацювати».

«Через відмову від співпраці директора біржі WazirX 3.8.2022 було проведено пошукову операцію в рамках PMLA, і було виявлено, що пан Самір Мхатре, директор WazirX, має повний віддалений доступ до бази даних WazirX, але незважаючи що він не надає деталі транзакцій, пов’язаних із криптоактивами, придбаними за рахунок злочинних доходів від шахрайства Instant Loan APP», – заявив ЕД.

ED зазначила, що ця дія є частиною розслідування відмивання грошей проти небанківських фінансових компаній (NBFC) та їхніх фінтех-партнерів за «хижацьку практику кредитування в порушення вказівок RBI [Резервного банку Індії]».

Щоб «приховати право власності на Wazirx», згідно з ED, Zanmai Labs уклала мережу контрактів з Crowdfire Inc. (США), Binance (Каймановий острів) і Zettai Pte Ltd. (Сінгапур).

Крім того, орган влади стверджував, що Wazirx надав «суперечливі» та «неоднозначні» відповіді, «щоб уникнути нагляду індійських регуляторних органів», зазначивши, що біржа нехтувала розголошенням криптовалютних транзакцій підозрюваних фінтех-компаній.

Крім того, WazirX заявив, що до липня 2020 року вони навіть не відстежували інформацію про банківський рахунок, з якого кошти надходили на біржу для купівлі криптовалютних активів, за словами ED, який також зазначив, що перевірка фізичної адреси не проводиться.

«Немає перевірки походження коштів їхніх клієнтів. EDD не проводиться. Жодних сповіщень про підтвердження не надходило", - йдеться в повідомленні.