Пізно ввечері в п’ятницю було підтверджено, що засновник FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) перевів із FTX до Alameda Research загалом близько 10 мільярдів доларів.
Припущення про злом постійно з’являлися після того, як було виявлено кілька ненормальних транзакцій гаманця, що вказує на те, що від 1 до 2 мільярдів доларів клієнтських коштів були зникли. Коли SBF запитали щодо зниклих 1-2 мільярдів доларів, його відповідь була «???»
Хрусткі цифри
Під час перевірки транзакцій блокчейну було показано, що адреса гаманця FTX отримала токени Ethereum, Solana та BNB на загальну суму 105.3 мільйона доларів з міжнародних і американських гаманців з 9:20 за східним часом 11 листопада.
Підтримуючи ретельно задокументований твіттер про транзакції, що відбувалися на той час, Foobar публічно стежив за грошовими потоками, коли вони відбувалися.
Сотні мільйонів доларів зараз випливають із гаманців FTX, припускають деякі ліквідатори, але зараз пізній вечір п’ятниці, нетиповий час для таких швидких великих рухів. Деякі зняття коштів замінено з Tether на DAI. Злом чи інсайдерські дії? Тут 26 мільйонів доларів pic.twitter.com/8wWlaE7na9
- foobar (@ 0xfoobar) Листопад 12, 2022
Гаманець FTX обміняв 16 мільйонів доларів США на DAI через децентралізовану біржу 1inch після того, як Tether вніс їх USDT у чорний список. Потім адреса схвалила USDT, LINK і sETH і згодом продала USDT і sETH.
Оскільки криптоспільнота продовжувала відстежувати відтік і приплив транзакцій гаманця, було також виявлено, що гаманець схвалив LINK на CowSwap на суму 24 мільйони доларів. Крім того, цей же гаманець також купив мільйони в LIDO, згідно з даними в мережі.
Хак чи інсайдерська робота?
Головний юрисконсульт FTX US Райн Міллер заявив, що FTX US і FTX.Com перемістили всі цифрові активи в холодне сховище після того, як подали справу про банкрутство відповідно до розділу 11. Міллер додав, що процес було прискорено, щоб зменшити шкоду від помічених несанкціонованих транзакцій.
Після подання заяв про банкрутство відповідно до глави 11 – FTX US і FTX [dot] розпочали запобіжні заходи, щоб перемістити всі цифрові активи в холодне зберігання. Сьогодні ввечері процес було прискорено, щоб зменшити збитки від спостереження за неавторизованими транзакціями.
— Райн Міллер (@_Ryne_Miller) Листопад 12, 2022
Трохи більше ніж через дві години Bitcoin Archive опублікував у Twitter надзвичайну новину про те, що «FTX мав «бекдор», вбудований у свою бухгалтерську програму SBF». Цей шлях використовувався для переміщення активів на мільярди доларів без попередження персоналу та зовнішніх аудиторів.
НАРУШЕННЯ: FTX мав «бекдор», вбудований у своє бухгалтерське програмне забезпечення SBF, за допомогою якого він переміщував мільярди, не надсилаючи сповіщень іншим співробітникам, аудиторам тощо – Reuters
- Архів біткойнів 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) Листопад 12, 2022
«Бекдор» було створено за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке дало SBF можливість виконувати команди, що дозволяло йому змінювати фінансові записи компанії, не повідомляючи нікого.
Крім того, використання цього «чорного ходу» для переміщення 10 мільярдів доларів до Alameda дозволило уникнути проблем як з бухгалтерією, так і з внутрішньою відповідністю.
Потенційні правові наслідки
FTX перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо управління коштами клієнтів і поводження з ними. З цією останньою розробкою у FTX з’явилося більше запитань, на які потрібно відповісти, оскільки розслідування SEC посилюється.
У п’ятницю ввечері FTX оголосила, що відомий спеціаліст з реструктуризації Джон Дж. Рей III перейме контроль над фірмою. Рей III займався ліквідацією Enron Corp — компанії, яка зареєстрована як одне з найбільших банкрутств у світі.
Джерело: https://cryptoslate.com/was-ftx-hacked-deep-dive-reveals-backdoor-built-into-accounting-software/