Жертви BitConnect Ponzi на 2.4 мільярда доларів отримають 17 мільйонів доларів реституції

Жертви схеми Понці BitConnect можуть нарешті знайти перепочинок. Окружний суд Сполучених Штатів Південного округу Каліфорнії постановив розподілити понад 17 мільйонів доларів компенсації між майже 800 жертвами з більш ніж 40 різних країн через їхні інвестиційні втрати в BitConnect, який ошукав тисячі інвесторів по всьому світу.

Офіційні прес-реліз Міністерство юстиції США (DOJ) заявило,

«Насправді, однак, BitConnect керував хрестоматійною схемою Понці, сплачуючи попереднім інвесторам BitConnect грошима пізніших інвесторів. Аркаро та його учасники змови гарантували, що до 15% грошей, інвестованих у BitConnect, спрямовуються безпосередньо в фонд збитків, який буде використовуватися на користь його власника та промоутерів».

Організатор шахрайства BitConnect: Сатіш Кумбхані

Запущений у 2016 році BitConnect досяг піку ринкової капіталізації в 3.4 мільярда доларів. Однак його розкриття почалося через рік після того, як уряд Великобританії опублікував повідомлення, щоб підтвердити його легітимність. У січні 2018 року Рада з цінних паперів штату Техас припинила роботу BitConnect, стверджуючи, що компанія керувала схемою Понці.

Раніше повідомлялося, що засновник фірми Сатіш Кумбхані був звинувачений у викраданні $2.4 млрд інвесторів у лютому 2022 року. ляснув зі змовою з метою вчинення шахрайства, шахрайства з допомогою електронного зв’язку, змови з метою маніпулювання цінами на товари, ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та змови з метою міжнародного відмивання грошей Міністерством юстиції.

Місцезнаходження Кумбхані досі невідоме.

Речення Гленна Аркаро

Провідний американський промоутер BitConnect Гленн Аркаро визнав себе винним у змові з метою шахрайства 16 вересня 2021 року. Він зізнався у змові з іншими керівниками з метою використання інтересу користувачів до криптоактивів шляхом шахрайського маркетингу ICO та біржі BitConnect як прибуткової інвестиції. .

Міністерство юстиції звинуватило Аркаро та співзмовників в обмані інвесторів щодо «Програми кредитування» платформи. Він також рекламував, що інструменти, які використовує BiConnect – «BitConnect Trading Bot» і «Volatility Software» можуть приносити значні прибутки, торгуючи на нестабільності криптовалютних ринків.

Однак Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) під час паралельного розслідування виявила, що оператори нині неіснуючої біржі використовували кошти інвесторів для отримання особистої вигоди та відправляли їх на цифрові гаманці під контролем засновників. Минулого року Аркаро був засуджений до трохи більше 3 років позбавлення волі.