Казначейство США оштрафує Bittrex Exchange на 29 мільйонів доларів за порушення багаторічних санкцій

Вашингтонська платформа для торгівлі криптовалютами, Bittrex Був оштрафований суму в розмірі 29 мільйонів доларів Міністерством фінансів Сполучених Штатів через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). 

Fone, позначений як єдиний найбільший, що стягується OFAC з платформи для торгівлі цифровими валютами, став необхідним, враховуючи, що Bittrex не зміг запровадити відповідні програми відповідності, таким чином допомагаючи деяким своїм користувачам уникнути встановлених санкцій. 

Згідно з повідомленням OFAC, торгова платформа «не змогла перешкодити особам, які, очевидно, перебувають у Криму в Україні, Кубі, Ірані, Судані та Сирії, використовувати її платформу для здійснення транзакцій, пов’язаних з віртуальною валютою, на суму приблизно 263,451,600.13 2014 2017 доларів США між березнем XNUMX року. та грудень XNUMX року».

Регулятор зазначив, що запобігти цим забороненим користувачам було б легко, якби біржа запобігала їх реєстрації на основі їхніх IP-адрес у момент реєстрації. Порушення FinCEN передбачало нездатність торгової платформи запровадити відповідну систему боротьби з відмиванням грошей (AML) заходи, таким чином створюючи слабкий канал для відмивання незаконних фінансових доходів.

«Коли компанії віртуальної валюти не в змозі запровадити ефективний контроль за дотриманням санкцій, включаючи перевірку клієнтів, які знаходяться в санкції юрисдикції, вони можуть стати засобом для незаконних осіб, які загрожують національній безпеці США», — сказав директор OFAC Андреа Гакі. «Біржі віртуальної валюти, що працюють у всьому світі, повинні розуміти, хто — і де — їхні клієнти. OFAC продовжуватиме притягувати до відповідальності фірми в індустрії віртуальних валют та в інших країнах, чия неспроможність запровадити належний контроль призводить до порушення санкцій».

Міністерство фінансів США протягом усього року активніше ставилося до постачальників криптовалютних послуг, вперше потрапивши в центр уваги в травні, коли заборонений криптомікшер, Blender.io і згодом, коли це доданий Tornado Cash до свого списку. 

У той час як галузь не шуміла з приводу заборони Blender, Tornado Cash викликала так багато заперечень, і всі вони спонукали таких гігантів галузі, як Coinbase Global Inc, фінансувати цілеспрямовані судові позови та пропагандистські трюки.

Джерело зображення: Shutterstock