Міністерство юстиції США передало розслідування Tether новій команді

Розслідування, щоб визначити, чи вчиняли керівники Tether банківське шахрайство на початку діяльності емітента стейблкойнів, було перепризначено. 

Згідно з кількома повідомленнями, тепер розслідуванням займатиметься нова команда прокуратури США з південного округу Нью-Йорка. 

Нова команда після місяців нікудишнього результату 

Згідно з повідомленнями, розслідування того, чи вчиняли представники Tether банківське шахрайство, було перепризначено Міністерством юстиції. Перепризначення відбувається після місяців стагнації, коли розслідування знаходиться в підвішеному стані. Згідно з джерелами, знайомими з останніми подіями, розслідуванням Tether тепер керуватиме прокурор США Деміан Вільямс з Південного округу Нью-Йорка. 

Федеральні прокурори розслідували Tether і перевіряли, чи приховував він свої криптовалютні транзакції від банків, з якими він працював у перші дні. Прокуратура попередила представників Tether, що їх можуть звинуватити у введенні банків в оману під час переміщення коштів. Передача відбулася після місяців судових суперечок. 

Незвичайний хід 

Офіс прокурора США Деміана Вільямса, як відомо, є одним із найагресивніших, коли мова заходить про злочини, пов’язані з криптовалютами. Нещодавно офіс добився визнання провини від особи, пов’язаної з одним із процесорів платежів компанії. Рішення про перерозподіл справи розглядається як незвичний крок, особливо після того, як воно досягло такої просунутої стадії. 

Однак, за словами кількох колишніх федеральних прокурорів, це також підкреслює правову невизначеність, коли мова йде про цифрові валюти. Південний округ, який має величезний досвід у відстеженні грошових потоків у банківській справі та криптовалюті, може мати вирішальну перевагу в зборі доказів та інформації. За словами партнера Davis Wright Tremaine, Robertson Park, справи передаються лише за виняткових обставин. Він заявив, 

«Передача справ» трапляється нечасто, і кожного разу виникатимуть досить індивідуальні, унікальні обставини. Людям, які беруть участь у цих розслідуваннях, і, ймовірно, досить обмеженій кількості людей, які мають справжній досвід і розуміння, потрібно важко навчатися».

Розслідування Tether 

Звіти про розслідування Tether з’явилися минулого року, і компанія назвала їх «старими звинуваченнями». У той час Tether заявив, 

«Tether регулярно веде відкритий діалог із правоохоронними органами, включаючи Міністерство юстиції США, як частину нашого зобов’язання щодо співпраці, прозорості та підзвітності. «Ми пишаємося своєю роллю як лідерів галузі у сприянні співпраці між промисловістю та державними органами в США та в усьому світі».

Tether є третьою за величиною криптовалютою, поступаючись лише біткойнам і ефіріуму, виступаючи в якості цифрового замінника долара США. Tether дозволяє біржам пропонувати трейдерам стабільні ціни, допомагаючи їм уникнути волатильності, пов’язаної з такими криптовалютами, як біткойн. Tether заявив, що кожен USDT забезпечений доларом США, який зберігається готівкою або за допомогою інших засобів, таких як казначейські зобов’язання США. 

Початкова боротьба

Спочатку прив'язь було важко підключитися до світових фінансових ринків, оскільки кілька банків і фінансових установ відмовлялися відкривати рахунки для криптобірж через нормативні проблеми. Початкова взаємодія Tether з банками стала загальнодоступною після того, як Wells Fargo & Co заблокувала банківські перекази Tether через тайванські банки. Tether подав до суду на Wells Fargo, заявивши, що банк знав, що транзакції використовувалися для отримання доларів США, щоб клієнти могли купувати цифрові токени. 

Зі свого боку, Wells Fargo заявив, що не зобов'язаний виконувати перекази, організовані через інші банки. У результаті прокурори у Вашингтоні почали перевірку прив'язь відкривав банківські рахунки з використанням неправдивих заяв або приводів, наприклад, приховуючи той факт, що кошти були пов’язані з криптовалютою. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.