Міністерство юстиції США звинуватило засновників Forsage у схемі Понці на суму 340 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення чотирьом засновникам Forsage в організації багатомільйонної глобальної схеми DeFi Ponzi та піраміди. У разі доведення вини обвинувачені можуть провести у в'язниці до 20 років.

Міністерство юстиції висунуло звинувачення засновникам Forsage 

Федеральне велике журі округу Орегон висунуло звинувачення чотирьом засновникам Forsage: Володимиру Охотникову, Олені Обламській, Михайлу Сергєєву та Сергію Маслкову, громадянам Росії, за участь у глобальній схемі Понці, яка принесла близько 340 мільйонів доларів від інвесторів.

Пер заяву оприлюднений Міністерством юстиції, обвинувачені рекламували неіснуючу нині Forsage як децентралізовану матричну інвестиційну програму, що підтримується Ефіріума розумні контракти та інші блокчейни. Відповідачі керували Forsage як повною схемою Понці та пірамідою.

Прокурор США Наталі Вайт з округу Орегон прокоментувала:

«Сьогоднішній обвинувальний висновок є результатом ретельного розслідування, яке витратило місяці на з’єднання систематичної крадіжки сотень мільйонів доларів. Висунення звинувачень іноземним особам, які використовували нові технології для шахрайства на фінансовому ринку, що розвивається, є складною справою, можливою лише за умови повної та повної координації кількох правоохоронних органів».

Підсудні можуть провести у в'язниці до 20 років 

Згідно з обвинуваченням, у той час як обвинувачені рекламували Forsage для громадськості як низький ризик, законну та прибуткову інвестиційну можливість, дані блокчейну показують, що понад 80% інвесторів повернули менше ETH більше, ніж початково інвестована сума, і понад 50% користувачів ніколи не отримували виплат до того, як схема Понці розвалилася.

Крім того, судові документи показали, що відповідачі створили бекдор принаймні в одному з облікових записів Forsage (відомому як смарт-контракт xGold на блокчейні Ethereum) і перенаправляли депозити користувачів з облікового запису на криптовалютні гаманці під їхнім контролем.

Охотникова, Обламську, Сергєєва та Маслакова звинувачують у змові з метою шахрайства, їм загрожує до 20 років позбавлення волі, якщо їх визнають винними.

У відповідних новинах також SEC стягується 11 осіб, залучених до схеми піраміди Форсажа в серпні минулого року, вимагаючи судової заборони, звільнення та цивільних покарань.

У грудні минулого року crypto.news повідомляв, що Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник криптосхеми OneCoin Ponzi, визнав себе винним за всіма висунутими йому звинуваченнями в шахрайстві та схемному відмиванні грошей.

У цьому ж ключі звіти Раніше цього місяця стало відомо, що Руджа «Crypto Queen» Ігнатова, засновниця піраміди OneCoin, місцезнаходження якої залишалося таємницею для правоохоронних органів, була вбита в 2018 році. 

Слідкуйте за нами в Новинах Google