Американські прокурори вникають у фінанси DCG: звинувачень поки немає

• Прокуратура США розпочала розслідування щодо DCG та її дочірніх компаній.
• Компанію чи її дочірні компанії не звинувачували в будь-якій незаконній діяльності.
• SEC також почала розслідувати грошові операції компанії.

За повідомленнями, вирішив уряд США перевірити фінансові операції компанії венчурного капіталу Digital Currency Group (DCG).

Зауважимо, що подробиці розслідування повідомила група людей, знайомих із ситуацією. Група не бажає розкривати свою особу, оскільки розслідування є конфіденційним.

Американські адвокати Брукліна розпочали свої процедури для вивчення транзакцій, які пройшла DCG, а також коментарів інвесторів щодо транзакцій.

Слід зазначити, що слідчі не звинуватили ні компанію, ні її дочірні компанії Grayscale і Genesis у будь-якій незаконній діяльності; зонд - це лише початкова фаза.

Примітно, що прес-секретар сказав про DCG:

DCG має сильну культуру чесності та завжди вів свою діяльність законно. У нас немає відомостей або підстав вважати, що у Східному окрузі Нью-Йорка ведеться розслідування щодо DCG.

Важливо, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також почала розслідувати комерційні деталі та грошові операції DCG та її дочірніх компаній. В якості початкової процедури офіційні особи SEC і прокуратура вимагали від компанії надати документи.

Поки ні прокуратура США, ні SEC не прокоментували розслідування. Розслідування ведеться таємно, тому поточний статус злочину невідомий.

Крім того, представники Genesis заявили, що компанія підтримує регулярний зв’язок і співпрацює з владою та регуляторами, коли необхідне розслідування.

Переглядів публікацій: 6