Прокурор США оголосив про визнання провини злочинця Silk Road

Шахрай Silk Road Джеймс Чжун визнав себе винним у крадіжці 50,000 2012 BTC з даркнет-маркету Silk Road у XNUMX році.

За даними Міністерства юстиції США, Чжун створив 140 транзакцій, які змусили систему обробки виведення коштів Silk Road внесли 50,000 XNUMX BTC на його дев’ять рахунків.

Приведіть до благання Чжуна

Чжун визнав свою провину після конфіскації приблизно 50,676 3.3 BTC (2021 мільярда доларів) правоохоронними органами в листопаді 200 року в його будинку в Гейнсвіллі, штат Джорджія. Чжун вніс від 2000 до XNUMX BTC на кожен свій рахунок Silk Road. Потім він зробив серію швидких вилучень протягом декількох секунд після депозиту. Після цього він перевів ці гроші з Silk Road і об’єднав їх у дві великі суми.

Коли Біткойн розділити блокчейн для створення Біткін готівкою у 2017 році Чжун отримав 50,000 53,500 BCH. Він конвертував BCH в Bitcoin за допомогою закордонних бірж. За даними Міністерства юстиції, завдяки цій конвертації його авуари в біткойнах склали XNUMX XNUMX BTC, що називається «Доходи від злочину».

Коли правоохоронні органи провели обшук у будинку Чжуна у 2021 році, вони знайшли кошелек ключі на 50,591 53,500 з 600,000 25 BTC у підземному сейфі та комп’ютерній платі. Крім того, вони вилучили понад 1,004 XNUMX доларів США готівкою, XNUMX фізичних біткоінів і кілька дорогоцінних металів. Пізніше Чжун добровільно передав близько XNUMX додаткових біткоінів.

Чжун могла зіткнутися до 20 років ув’язнення за скоєний злочин, вирок йому буде винесено 22 лютого 2023 року.

Цікава хвиля крадіжок на Шовковому шляху

Silk Road був онлайн-ринком даркнету, заснованим засудженим злочинцем Росс Ульбріхт. З 2011 по 2013 рік він продавав незаконні предмети за біткойни. У 2015 році суд присяжних одноголосно визнав Ульбріхта винним і засудив його до довічного ув’язнення. Відтоді влада придушила щонайменше два випадки крадіжки з Шовкового шляху, останній з яких – Чжун.

Коли влада заарештувала Ульбріхта в бібліотеці Сан-Франциско, вони знайшли криптоключі лише на 174,000 105 BTC (близько 614,000 мільйонів доларів) із XNUMX XNUMX комісійних BTC, зароблених під час дворічної роботи Silk Road.

Криптоключі — це довгі рядки літер і цифр, які дозволяють користувачам здійснювати транзакції в блокчейні. Криптокористувач використовує приватний ключ, щоб витратити крипто. Вони використовують відкритий ключ для надсилання крипто. 

Перемотуємося до листопада 2020 року, криптокриміналістична фірма Elliptic помічений що хтось переїхав 70,000 1 BTC з адреси гаманця 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Вважається, що ця адреса належить Silk Road, оскільки вона отримала кошти з адреси, що належить Silk Road, у XNUMX році. 

Повідомляється, що ключі до 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh циркулювали на форумах хакерів, вбудовані в зашифрований файл. Оскільки Ульбріхт був у в'язниці, він не міг перемістити кошти. Натомість хакер, ймовірно, зламав зашифрований файл, щоб отримати доступ до коштів. Аналітична фірма Chainalysis виявила, що хакер почав переміщувати кошти з Silk Road на їхні власні гаманці в 2012 році. Жоден із журналів Silk Road не включав їхні транзакції, що посилило підозру, що вони були роботою хакера.

Служба внутрішніх доходів Міністерства фінансів США згодом конфіскував усі кошти, на той час вартістю 1 мільярд доларів. 

У 2021 році прокурори підписав угоду з Ульбріхомt що гроші, вилучені у хакера, повернуть Ульбріхту 183 мільйони доларів. Це списання боргу означає, що будь-які кошти, які Ульбріхт заробляє, перебуваючи у в’язниці, він може надсилати родині та друзям. Крім того, коли він вийде на волю, він не буде винен.

Слідчі посилюють свою гру

У розслідуванні Шовкового шляху влада відмовилася від випробуваних методів. Замість того, щоб почати з імовірної причини проти ідентифікованого підозрюваного та використовувати ордер на обшук, щоб отримати більше доказів, вони спочатку повинні були отримати докази на сайті Silk Road і вистежити підозрюваних.

Відтоді слідчі застосували найсучасніші інструменти відстеження злочинів, пов’язаних із криптовалютою. 

Хоча транзакції з криптовалютою є публічними, слідчим часто доводиться шукати зв’язки між транзакціями та іншою діяльністю в Інтернеті, щоб ідентифікувати підозрюваних. Для цього іноді вони таємно ходять у дарк-мережі, використовуючи облікові записи, раніше конфісковані владою, щоб приховати свою особу. Однак зв’язування крипто-транзакцій з окремими особами все ще вимагає достатнього технічного досвіду.

Щоб допомогти впоратися з нестачею навичок, Федеральне бюро розслідувань запустило Відділ експлуатації віртуальних активів, щоб забезпечити агентів інструментами та навчанням для відстеження потоків коштів у блокчейні.

«Навіть у кіберпросторі Міністерство юстиції може використовувати перевірену та надійну техніку розслідування, стежачи за грошима», сказав Ліза Монако, другий керівник Міністерства юстиції, у лютому 2022 року.

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.