SEC звинувачує засновника BKCoin у зловживанні коштами під час відпустки та майна

У своєму останньому раунді примусових дій Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) вжив екстрених заходів проти криптовалютного хедж-фонду та одного з його співзасновників щодо ймовірних 100 мільйонів доларів криптовалюта. У понеділок суд Флориди надав фінансовому наглядовому органу надзвичайну допомогу щодо заморожування активів компанії BKCoin, що базується в Маямі, та її співзасновника Кевіна Канга.

SEC стягує плату з BKCoin за схему, схожу на Ponzi

За даними влади, BKCoin і Kang змогли залучити понад 50 інвесторів і використати частину отриманих від них коштів для здійснення «платежів, подібних до Понці», а також для особистого використання. Крім того, Канга було звільнено з посади в грудні 2022 року через звинувачення у зловживанні коштами клієнтів на суму 12 мільйонів доларів.

Детальніше: Перегляньте 10 найкращих платформ кредитування DeFi 2023 року

SEC нібито що Канг використовував кошти інвесторів, щоб оплачувати такі речі, як відпустки та подорожі, квартиру в Нью-Йорку та кілька інших речей, які призвели до загальних витрат близько 371,000 XNUMX доларів США. Крім того, Канг компенсував нестачу, надавши «змінені документи із завищеними залишками на банківських рахунках сторонньому адміністратору для певних коштів».

Комісія з цінних паперів та цінних паперів продовжує придушення криптовалюти

Хедж-фонд ще більше обдурив інвесторів, стверджуючи, що отримав аудиторський висновок від одного з «чотирьох найкращих аудиторів», хоча насправді ані BKCoin, ані жодний із фондів не отримували аудиторського висновку в будь-який момент часу.

Говорячи про триваючі порушення у фірмі, Ерік І. Бустілло, директор регіонального офісу SEC у Маямі, сказав:

Інвестори довірили свої гроші відповідачам для торгівлі криптоактивами. Натомість обвинувачені привласнювали їхні гроші, створювали фальшиві документи та навіть вели поведінку, схожу на Понці.

«Ця дія підкреслює нашу постійну відданість захисту інвесторів і викорінення шахрайства в усіх секторах цінних паперів, включаючи арену криптоактивів», – додав він.

Скарга, подана SEC, є останнім прикладом примусових дій, які стверджують про порушення положень про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери та спрямовані на компанію чи осіб, залучених до криптовалюта. Відповідно до регулюючого органу, SEC планувала вимагати відкликання, відшкодування відсотків, цивільного покарання та постійну судову заборону проти BKCoin і Kang.

Також читайте: AI Crypto Token Fetch.AI розкриває амбітну дорожню карту до 2023 року; Ціна FET готова до зростання?

Пратік є криптопроповідником з 2016 року та пройшов майже все, що може запропонувати криптовалюта. Будь то бум ICO, ведмежі ринки 2018 року, падіння біткойна вдвічі до теперішнього часу – він усе це бачив.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.