Федеральні прокурори Сполучених Штатів на Манхеттені наближаються до найближчого оточення SBF, останнім з яких є Нішад Сінгх, високопоставлений директор з розробки FTX. Якщо Сінгха визнають винним, йому можуть висунути звинувачення вже в лютому, повідомляє Bloomberg. Хоча Сінгх не фігурував у жодному судовому розгляді, документи суду про банкрутство показують, що він позичив 543 мільйони доларів у Аламеди.
Суд у кримінальних справах «білих комірців» у Нью-Йорку матиме напружений час, розкриваючи скандал FTX і Alameda, який включає складні багатоланцюгові транзакції протягом кількох років. Крім того, влада США стверджує, що криза FTX почалася понад дванадцять місяців тому, і компанія тихо боролася.
Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, минулого місяця повідомив, що влада планує глибше перевірити найближче оточення SBF у рамках свого розслідування.
«Якщо ви брали участь у неналежній поведінці на FTX або Alameda, зараз настав час випередити це. Ми швидко рухаємося, і наше терпіння не вічне», – він сказав
Як повідомляється, Сінгх брав участь у проміжних виборах у США 2022 року як плідний донор. Згідно з даними Федеральної виборчої комісії, з 9.3 року Сінгх пожертвував претендентам на демократію понад 2020 мільйона доларів.
Проте його пожертвування — це крапля в морі порівняно з позикою SBF у 1 мільярд доларів від Аламеди, яку, на думку влади, він відмив за допомогою політичних пожертвувань, благодійних пожертвувань та інших інвестицій.
Примітно, що міністерство юстиції нещодавно оголосило про плани конфіскувати півмільярдні активи SBF в акціях Robinhood. Як повідомляється, Міністерство юстиції передбачає розподіл готівки серед кредиторів, таких як BlockFi, який зараз перебуває під захистом від банкрутства.
Що далі для інвесторів і клієнтів FTX
Через два місяці після того, як FTX і Alameda подали заяву про банкрутство, зацікавлені сторони не знають про можливі відшкодування. У кредитних компаніях, включаючи Genesis Trading, що підтримує DCG, і клієнтів Gemini's Earn, спалахнули хвилювання після величезного впливу на FTX.
Очевидно, що регулюючі органи та органи влади матимуть складні проблеми з вирішенням термінів, які випливають із FTX та краху Alameda. Таким чином, інвестори FTT і FTX, швидше за все, залишаться нерафінованими протягом наступних кількох років. Крім того, наступне слухання SBF призначено на жовтень, поки він залишається під опікою своїх батьків у Каліфорнії.
Хоча клієнти FTX зі Сполучених Штатів можуть отримати назад свої гроші незабаром, це набагато складніше для міжнародних інвесторів, які можуть ніколи не отримати відшкодування. Таким чином, ринок криптовалюти знаходиться на загрозі подальшого колапсу, оскільки інвестори побоюються, що біржі зазнають негативного впливу.
Джерело: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/