Федеральна прокуратура США стверджує, що Сем Бенкман-Фрід використовував гроші з біржі FTX для інвестування у венчурний капітал.

Завдяки своєму розслідуванню уряд Сполучених Штатів, можливо, виявив ще один компонент криптовалютної діяльності Сема Бенкмена – криптовалюта Фріда.

Як повідомляє The New York Times, федеральна прокуратура Сполучених Штатів звинуватила Бенкмана-Фріда в тому, що він інвестував гроші з біржі FTX у бізнес венчурного капіталу (VC) Modulo Capital, використовуючи кошти, отримані з біржі FTX.

Раніше повідомлялося, що хедж-фонд SBF і дочірній бізнес FTX, Alameda Research, витратили загалом 400 мільйонів доларів на Modulo у 2022 році. Це була одна з найбільш значних інвестицій SBF, і вона стала однією з найвидатніших інвестицій загалом.

Той факт, що Modulo, відносно невідома компанія, змогла зібрати значну суму готівки серед важких часів для ринку криптовалют, привернув увагу влади, яка виявила особливий інтерес до збору коштів.

Згідно з останньою інформацією, отриманою детективами, які працюють на SBF, інвестиції в Modulo, швидше за все, були зроблені з використанням прибутку від злочину або грошей, які були вкрадені у клієнтів FTX і розміщені на біржі.

За словами влади, Модуло став важливим компонентом розслідування.

Оскільки адвокати FTX намагаються стягнути мільярди доларів, заборговані своїм клієнтам, інвесторам та іншим кредиторам, активи Modulo, очевидно, потрапляють у центр уваги їх розслідування.

Місцезнаходження інвестицій SBF у розмірі 400 мільйонів доларів наразі не розголошується.

Modulo Capital було створено в березні 2022 року трьома колишніми керівниками Jane Street, нью-йоркської компанії, у якій працювали Бенкмен-Фрід і генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон.

Згідно з повідомленнями, Дункан Рейнганс-Ю, який нібито був одним із засновників, нещодавно закінчив коледж.

Сяоюнь Чжан, іноді відома як Лілі, була ще одним із співзасновників Modulo. У минулому вона працювала трейдером на Уолл-стріт і мала певні зв’язки з SBF.

Також загальновідомо, що Modulo керує своїм бізнесом у тому ж комплексі кондо на Багамах, звідки працював SBF.

Розголошення сталося в той час, коли уповноважений Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами Сполучених Штатів Крісті Голдсміт Ромеро ставить під сумнів роботу венчурних капіталістів і фінансових менеджерів, які спонсорували FTX, з точки зору належної обачності.

Раніше віце-прем'єр-міністр Сінгапуру підтвердив, що інвестиційна компанія Temasek, яка контролюється урядом Сінгапуру, ризикує зазнати «репутаційної шкоди» в результаті своїх інвестицій у FTX.