Влада США арештувала активи Сема Бенкмана-Фріда на суму майже 700 мільйонів доларів

Вакансія щодо FTX триває, і цього разу, як не дивно, влада Сполучених Штатів конфіскувала мільйони доларів готівкою та активами, що належали колишньому великому босу криптобіржі.

Федеральна влада арештувала активи на суму 150 мільйонів доларів, пов’язані з FTX співзасновник і колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід, велика частина яких представлена ​​у формі акцій Robinhood, як виявилося в судовій заяві в п'ятницю.

Акції, готівка та інші активи на загальну суму майже 700 мільйонів доларів були наразі арештовані офіційними особами США у зв’язку з поточним розслідуванням.

Міністерство юстиції США оприлюднило конфіскацію акцій Robinhood на початку цього місяця, але в п’ятницю воно представило більш повний список конфіскованих активів, включаючи готівку, що зберігається в кількох банках, і активи, розміщені на біржі криптовалют Binance.

Колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід. Зображення: Euromoney

Новий генеральний директор FTX наповнений роботою

Джон Рей, який замінив Банкмен-Смажений будучи генеральним директором для нагляду за реабілітацією FTX, намагається повернути кошти, які втратили вкладники криптовалютної біржі під час краху компанії в листопаді.

У грудні минулого року Бенкману-Фріду висунули вісім звинувачень у відмиванні грошей і шахрайстві, в яких він не визнав себе винним. Двоє його колег у FTX визнали себе винними в шахрайстві та співпрацюють із федеральними органами влади.

Генеральний директор FTX Джон Рей. Зображення: New York Post

Крім того, прокуратура конфіскувала майже 6 мільйонів доларів США з рахунків у банку Silvergate і ще 50 мільйонів доларів з рахунку в банку Moonstone. Згідно з судовими документами, на рахунках Binance та Binance.US було вилучено невідомі суми.

Право власності на конфісковані акції Robinhood, оцінені приблизно в 525 мільйонів доларів, оскаржили Bankman-Fried, FTX і неплатоспроможний кредитор криптовалюти BlockFi.

Анонімні донори під заставу SBF 

У грудні Бенкман-Фрід був заарештований за звинуваченням у шахрайстві та звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів до суду. Він заперечує розкрадання активів клієнтів.

У наступному звіті Insider зазначено, що двоє неназваних осіб зібрали приблизно 700,000 200,000 доларів США для внесення застави SBF. Одна особа запропонувала 500,000 XNUMX доларів, а інша отримала XNUMX XNUMX доларів.

Суд не назвав імена цих осіб, коли адвокати SBF висловили побоювання за їх безпеку.

У нещодавній публікації в блозі Бенкмен-Фрід сказав, що «запропонував пожертвувати клієнтам майже всі мої особисті акції Robinhood».

Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 991 мільярдів доларів на денному графіку | Діаграма: TradingView.com

Федеральна влада стверджує, що акції в Робін Гуд були придбані за готівку споживача, яка була викрадена.

У травні 2022 року SBF придбав 7.8% компанії шляхом купівлі акцій фінансової платформи. Крім того, він був єдиним власником і директором акцій, придбаних через Emergent Fidelity Technologies.

Тим часом Міністерство юстиції розпочало розслідування зникнення активів FTX на суму 370 мільйонів доларів через кілька годин після того, як біржа оголосила про банкрутство.

Рекомендоване зображення з форуму Bigger Pie