5 серпня Управління виконавчого провадження (ED) заморозило банківський рахунок одного з директорів Zanmai Lab Private Ltd, оператора індійської біржі криптовалют WazirX.
Це повідомляє що банківські активи на суму 64.67 крор рупій (понад 8 мільйонів доларів) були заморожені після того, як агентство провело рейд у Хайдарабаді.
Підтриманий Binance WazirX перебуває під розслідуванням
Ця новина з’явилася невдовзі після того, як Панкадж Чоудхарі, державний міністр фінансів, підтвердив у верхній палаті парламенту, що Управління з примусового виконання розглядає заяви про те, що загалом 2,790 рупій (понад 350 мільйонів доларів) було відмито через підтримувану Binance біржу у двох випадках.
Цього разу, як повідомляється, директору WazirX центральне агентство висунуло звинувачення у допомозі компаніям, що займаються швидким кредитуванням, у купівлі та передачі віртуальних активів у криптовалюті, які використовуються для відмивання незаконних грошей.
NDTV повідомило, що рейди були проведені проти Саміра Мхатре, співзасновника та головного технічного директора платформи, а ED додав: «Він має повний віддалений доступ до бази даних WazirX, але він не надає подробиць транзакцій».
По суті, це означає, що рейд було проведено в приміщеннях директора відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року (PMLA) після того, як він відмовився співпрацювати з агентством.
Be[In]Crypto також цитував раніше повідомлялося, що ED розслідує платформу у двох випадках відповідно до положень Закону про управління валютним обміном 1999 року (FEMA). У той час як в одному випадку платформа перевіряється на можливість іноземних користувачів обмінювати одну криптовалюту на іншу на власній біржі, а також за допомогою переказів з інших іноземних бірж. В іншому випадку транзакції «покриті таємницею» між Binance та WazirX розслідуються.
Звинувачення в допомозі програмам незаконного кредитування для відмивання грошей
Ще один місцевий звіт Процитував Управління правозастосування: «Коли поліція та ED розпочали репресії, фірми, які надають кредити, використовували криптовалютний шлях, щоб вивести гроші з країни. Більшість грошей переказується до Гонконгу через криптоактиви через WazirX. Ми знайшли докази щодо переказу грошей у криптоактиви. Ми заморозили криптоактиви WazirX на суму понад 100 мільйонів рупій».
WazirX нібито допомагав 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у використанні каналу криптовалюти для відмивання злочинних доходів.
«Заохочуючи невідомість і використовуючи м’які норми боротьби з відмиванням грошей (AML), він активно допомагав приблизно 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптовалюти. Таким чином, еквівалентні рухомі активи на суму 64.67 крор рупій, що лежать у WazirX, були заморожені відповідно до PMLA 2002 року», – повідомило центральне агентство.
А зараз повідомляється і про слідство стеження за інд NBFC та фінтех-партнери додатків для швидкого кредитування, які діють проти вказівок центрального банку. Було встановлено, що ці незаконні програми працюють всупереч правилам RBI, щоб вимагати надмірні процентні ставки та зловживати особистою інформацією, отриманою від заявників на позику.
«Різні фінтех-компанії, підтримувані китайськими фондами, не змогли отримати ліцензію NBFC від RBI на ведення кредитного бізнесу. Тож вони розробили маршрут меморандуму про взаєморозуміння з неіснуючими NBFC, щоб використати свою ліцензію», – повідомляє агентство. знайдений.
«Бачить, що максимальну суму коштів було перенаправлено на біржу WazirX, а придбані таким чином криптоактиви були перенаправлені на невідомі іноземні гаманці», — додається в примітці ED.
Транзакції між Binance і WazirX все ще неясні
Тим не менш, повідомляється, що ED також ретельно вивчає попередні заяви біржі та її співзасновника. Центральне агентство зазначило: «Раніше їх керуючий директор Нішал Шетті стверджував, що WazirX є індійською біржею, яка контролює всі крипто-крипто та INR-крипто-транзакції та має лише IP та преференційну угоду з Binance»,
«Але зараз Zanmai стверджує, що вони беруть участь лише в криптовалютних транзакціях INR, а всі інші транзакції здійснюються Binance на WazirX. Вони дають суперечливі та неоднозначні відповіді, щоб уникнути нагляду індійських регуляторних органів», CNBC цитує звіт ED.
Поки триває подальше розслідування, очікується заява біржі.
В останньому сьогодні твіті керуючого директора компанії Нішала Шетті було описано, як децентралізація вирішує проблему монополії централізованих установ.
Що ви думаєте на цю тему? Написати тобіs і розкажіть нам!
відмова
Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.
Джерело: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/