Розгортається хроніка Tornado Cash.
Влада Нідерландів затримала в середу в Амстердамі чоловіка, підозрюваного в розробнику Tornado Cash.
Служба фіскальної інформації та розслідувань заявила, що невідомий 29-річний чоловік, як повідомляється, був причетний до відмивання грошей через децентралізований міксер Ethereum Tornado Cash.
в Нідерландах, ФІОД є органом, відповідальним за розслідування фінансового шахрайства та інших пов’язаних з ним злочинів.
FIOD розпочав своє розслідування в червні, хоча не можна виключити численні арешти. Розслідування очолює прокуратура, яка відповідає за серйозне шахрайство, екологічні злочини та конфіскацію активів.
За даними FIOD, підозрюваний постане перед слідчим судом у Ден Боші в п'ятницю.
Tornado Cash: про невідомість і відмивання грошей
Tornado Cash — це сервіс змішування криптовалют. Онлайн-платформа дозволяє користувачам маскувати походження або місцезнаходження транзакцій з криптовалютою.
Коли особа вносить кошти в Tornado, вона може вивести свої кошти в інше місце, що значно ускладнює відстеження їхніх транзакцій.
Такі постачальники змішування часто не перевіряють або лише мінімально перевіряють незаконне походження криптовалюти. Більшість користувачів послуги змішування роблять це, щоб збільшити свою невідомість.
Зображення: Bloomberg.com
Міністерство фінансів США ввело санкції проти Tornado минулого тижня, що викликало значне обурення з боку криптовалютної спільноти. Кілька криптокомпаній, включаючи dYdX і Circle, заборонили користувачам використовувати криптомікшер.
У червні 2022 року фінансова передова кібергрупа FIOD порушила кримінальне розслідування проти Tornado Cash.
Згідно з FACT, Tornado Cash нібито використовувався для маскування великомасштабних незаконних грошових потоків, включаючи криптозломи та шахрайство.
США розправляються з криптовалютними змішувачами та брудними грошима
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд продовжить боротися з використанням злочинцями криптомікшерів для переміщення брудних грошей.
Подібно до FIOD, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявило, що Tornado Cash дозволяє кіберзлочинцям відмивати гроші. 8 серпня OFAC додав Tornado Cash і його розумні контракти до свого списку обмежень.
Через заборони громадянам і організаціям США стало заборонено підключатися до адрес смарт-контрактів Tornado Cash. Навмисне порушення може призвести до штрафів у розмірі від 50,000 10 до 10 мільйонів доларів США та від 30 до XNUMX років ув’язнення.
Згідно з повідомленнями, FIOD також приділяє «особливу увагу» децентралізованим автономним організаціям (DAO), які можуть виступати в якості каналів для відмивання грошей.
Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, стверджував, що він використовував Tornado Cash для пожертвувань Україні, щоб забезпечити фінансову анонімність бенефіціарів.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют у 1.1 трильйона доларів на денному графіку | Джерело: TradingView.com Рекомендоване зображення з Hcamag.com, діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/