Влада Нідерландів заарештувала розробника Tornado Cash

Служба фінансової інформації та розслідувань Нідерландів (FIOD) заарештувала підозрюваного у зв’язках із відмиванням грошей на платформі криптомікшування Tornado Cash.

Згідно зі заяву, це 29-річний чоловік, заарештований в Амстердамі, його особу приховує регулятор.

Торнадо Кеш був санкціонованого минулого понеділка Міністерством фінансів США через його зв’язки зі сприянням кіберзлочинам, особливо для північнокорейських хакерів. 

Платформа змішування криптовалют дозволяє своїм користувачам приховувати приплив і призначення передачі криптоактивів. І це значно збільшило кількість злочинів, пов’язаних із відмиванням грошей на його платформі. У заяві Міністерства фінансів США зазначається, що його розслідування показало, що Tornado Cash сприяла злочинам у вигляді відмивання грошей на своїй платформі на суму 7 мільярдів доларів. 

Кілька хакерів, які вразили крипто-екосистему, постійно були пов’язані з Tornado Cash. 

Однак платформа змішування не проводить належної перевірки, щоб забезпечити проведення ретельного розслідування походження та призначення транзакцій, які відбуваються на її платформі. Це заважає розслідуванню злочинної діяльності. Цей недогляд тепер спричинив санкції з боку Міністерства фінансів США та більш пильний нагляд з боку FIOD.

Дочірня команда FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), розпочала кримінальне розслідування щодо Tornado Cash і підозрює, що фірма винна, як стверджується.  

Нідерландський регулятор, однак, зазначив, що в ході розслідування кілька арештів все одно будуть здійснені. Додавши, що він вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпечного криптосередовища для своїх громадян.

Після санкцій, введених регулятором США, користувачі платформи змішування значною мірою вивели свої активи, а депозити помітно скоротилися.

Згідно зі звітом, після санкцій близько 15% активів, якими володіє Tornado Cash, були вилучено так далеко. Однак Tornado Cash не оприлюднила жодних заяв щодо претензій Міністерства фінансів США та нідерландського регулятора.

Джерело зображення: Shutterstock