Су Чжу з Three Arrows боїться можливих кримінальних звинувачень

Місцезнаходження співзасновників Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу та Кайла Девіса залишається невідомим. Це може бути тому, що вони стикаються не тільки з цивільними, а й з кримінальний обвинувальні акти.

Су Чжу має виражений занепокоєння щодо можливого притягнення до кримінальної відповідальності за «неповагу до суду» після очевидної відмови від співпраці з призначеними судом ліквідаторами.

Незважаючи на серйозність ситуації, схоже, що 3AC не збираються падати без бою. 

Су Чжу назвав тайські кримінальні свідчення «драконівськими» та стверджував, що ліквідатори навмисно ввели в оману Верховний суд Сінгапуру щодо структури 3AC.

Захист Чжу стверджує, що відповідна компанія 3AC, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), не мала ліцензії в Сінгапурі з липня 2021 року. За словами Чжу, інша афілійована з 3AC компанія, ThreeAC LTD, зайняла її місце. Афідевіт показує, що TACPL припинив роботу в якості інвестиційного менеджера для основного та донорського фондів у вересні 2021 року. 

Можливе обґрунтування кримінального обвинувачення

3AC позичав гроші для погашення інших позик. Якщо вони збрехали про причину отримання цих позик або переказу грошей між рахунками, то їх можуть звинуватити в шахрайстві.

Крім того, після очевидних розбіжностей під час судового розгляду, якщо Су Чжу визнають винним у неповазі до суду, йому та іншим посадовим особам TACPL можуть загрожувати штрафи та ув’язнення.

Ліквідаційна фірма під назвою Teneo, призначена судом, стверджує, що Су Чжу та Кайл Девіс неодноразово не співпрацювали з ліквідацією активів 3AC. Чжу заперечує ці звинувачення. Він стверджує, що юрисконсульт 3AC спробував співпрацювати з ліквідацією, але були зустрінуті «цькування».

Грошово-фінансове управління Сінгапуру винесло догану 3AC за надання «неправдивої або оманливої» інформації та наразі перевіряє, чи вчинили вони подальші кримінальні порушення.

Детальніше: Співзасновник 3AC Су Чжу опублікував твіт вперше після банкрутства

Попереджувальні знаки про банкрутство 3AC  

Ще до самого публічного краху 3AC, фірма показав ознаки стресу. У нього було інвестовано мільйони доларів Do Kwon's LUNA, токен, який використовується як противага алгоритмічному стейблкоіну ​​TerraUSD.

3AC все ще тримав LUNA, коли вся схема звалилися. 3AC стверджував, що він мав 200 мільйонів доларів у LUNA на піку, але інші say що ця цифра досягла 560 мільйонів доларів.

Якісь чутки вказувати що 3AC позичав гроші в організованих злочинних кіл, що могло пояснити, чому співзасновники переховувалися. Адвокати кажуть, що співзасновникам також погрожували вбивством.

Рухом, що вказує на їхній відчай, 3AC проданий $ 40 млн Лідо stETH, щоб уберегти дві позики від дефолту – ймовірно, це погіршить ситуацію деприв’язки stETH до ETH.

Деякі кредитори також звинуватили 3AC у тому, що вони змішують кошти клієнтів із коштами компанії, щоб компанія виглядала в кращому стані, ніж вона була.

3AC нібито погрожував бойкотувати Blockchain.com, коли той намагався отримати значну частину кредиту в розмірі 270 мільйонів доларів. «Коли це сталося, ми зрозуміли, що щось не так... Ми твердо віримо, що вони вчинили шахрайство. Немає іншого способу заявити про це — це шахрайство, вони збрехали», — сказав Лейн Кассельман, співробітник Blockchain.com.

Кассельман також назвав спроби співзасновників утримати компанію на плаву, беручи позики, щоб повернути інші позики, схемою Понці того ж типу, що і Берні Медофф. пішов у в'язницю за. 

Коли 3AC подала заяву про банкрутство до суду Нью-Йорка, Су Чжу подав позов у ​​розмірі 5 мільйонів доларів. Дружина Девіса, Келлі Кайлі Чен, подала заявку на 66 мільйонів доларів. Вони стверджували, що позичили гроші 3AC, хоча не змогли довести це, крім особистих свідчень. 

Як повідомляється, зараз співзасновниками є приховування у Дубаї, де вони створили штаб-квартиру 3AC і купили квартири, коли 3AC все ще почувалася добре. Дубай не має угоди про екстрадицію зі США чи Сінгапуром. 

Багато учасників криптоіндустрії задаються питанням, чи будь-який глобальний орган висуне не тільки цивільні, але й кримінальні звинувачення проти Чжу та Девіса.

Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та  Новини Google.