Це найбільш шокуючі висновки у справі про банкрутство FTX

Після краху криптовалютної біржі FTX, який спровокував серйозне зараження всієї галузі, було зроблено багато шокуючих відкриттів щодо управління та системи управління компанією.

Детальний аналіз заяви про банкрутство фірми показав, що «FTX був сльотавим фондом, який маскувався під справжній бізнес». відповідно репортерові FOX Женев'єв Рох-Дектер.

Затверджені FTX витрати з Emojis

Частина 30-сторінкової документації показала, що FTX Group не мала належної системи контролю виплат. Співробітники надсилали запити на витрати через онлайн-чати, а керівники та менеджери затверджували їх за допомогою персоналізованих емодзі. 

Більшість рішень приймалися в чатах, а засновник і колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) заохочував співробітників використовувати програми, які через деякий час автоматично видаляли повідомлення. Отже, відсутність довготривалих записів про прийняття рішень.

У FTX не було системи управління готівкою; отже, фірма не знала суми готівки в будь-який момент часу. Відсутність централізованої системи контролю готівки означала, що фірма не мала точного списку своїх банківських рахунків і підписантів рахунків. Також біржа не звертала уваги на кредитоспроможність своїх банківських партнерів.

FTX не належним чином реєструвала депозити користувачів

Крім того, криптоактиви, депоновані клієнтами, не обліковувалися на балансі, а на банкрутство, баланс таких активів не надано.

Компанії групи FTX зберігали приватні ключі активів клієнтів у незахищеному обліковому записі електронної пошти групи. Фірма також використовувала «програмне забезпечення для приховування нецільового використання коштів клієнтів». 

Більш глибокий аналіз виявлено що цифрові активи компанії контролювали SBF і співзасновник Гарі Вонг.

У FTX не було засідань правління

Більшість компаній у FTX Group, особливо в Антигуа та на Багамах, мали неналежні структури управління. Примітно, що більшість ніколи не проводили жодних засідань ради.

Збанкрутіла імперія також не мала належного обліку своїх працівників. Як працівники, так і підрядники не мали чітких записів щодо тривалості роботи та відповідальності. Спроби скласти список усіх співробітників зазнали невдачі, оскільки багатьох із них не вдалося знайти.

Керівники FTX розтратили кошти користувачів

Цікаво, що корпоративні кошти компанії були використані для придбання будинків і особистого майна для деяких топ-співробітників без належної документації. Майно також було придбано на імена співробітників.

Позики пов’язаних сторін у дочірній фірмі Alameda Research включали позики на суму 1 мільярд доларів США, 543 мільйони доларів США та 55 мільйонів доларів США для SBF, топ-менеджера FTX Нішада Сінгха та співдиректора Райана Саламе відповідно. 

Також попередній звіт стверджував, що SBF вивів 300 мільйонів доларів із 420 мільйонів доларів FTX, зібраних у жовтні 2021 року під час бичачого ринку.