Щодня з’являється все більше й більше деталей про неплатоспроможну криптобіржу FTX, а побічні ефекти стають ще сумнішими.
Хронологія нижче відстежує основні події з Поліція Багамських островів почала розслідування FTX 13 листопада, поки в останніх заявах про банкрутство не було виявлено, що Сем Бенкман-Фрід та інші керівники отримали особисті кредити на загальну суму 1.5 мільярда доларів.
14 листопада — понеділок: тайм-аут
Спортивні партнерства продовжували падати. Голден Стейт Ворріорз, команда НБА з Сан-Франциско, призупинив усі рекламні пропозиції, пов’язані з FTX. Розігруючий захисник Warriors Стівен Каррі був глобальним амбасадором FTX, а FTX US і його ринок NFT були офіційною платформою криптовалюти Warriors. Усі ці угоди припинили своє існування.
Цей крок послідував за тим, як команда НБА «Маямі Хіт» розірвала угоду з FTX щодо прав на назву свого домашнього стадіону — FTX Arena. Додаткове партнерство з Головною бейсбольною лігою щодо розміщення логотипу FTX на формі суддів і з командою Mercedes-AMG Petronas F1 щодо додавання логотипу FTX на машини та форму водіїв було припинено.
15 листопада — вівторок: ще одна жертва FTX
Банкмен-Смажений твір в цей день він збирався спробувати «підвищити ліквідність, оздоровити клієнтів і перезапустити» в рамках багатоденної теми. Незважаючи на заяву FTX про банкрутство відповідно до розділу 11, він, як повідомляється, вів переговори з ним інвесторів, які могли б допомогти профінансувати 8 мільярдів доларів що компанія винна своїм трейдерам та інституційним клієнтам, але це було на стіні.
Криптовалютний кредитор, BlockFi оголосив про ймовірність банкрутства цього дня. Раніше фірма почала запобігати зняттю коштів і повідомила про «значний вплив» FTX напередодні. Одного разу в липні FTX планувала повністю придбати BlockFi за 240 мільйонів доларів.
16 листопада — середа: проти SBF подано колективний позов
Перший колективний позов проти Банкмена-Фріда було подано в цей день, стверджуючи, що неплатоспроможна криптобіржа порушила закон Флориди, і вимагаючи 11 мільярдів доларів від імені своїх клієнтів. У позові було названо низку її відомих спонсорів, зокрема Тома Брейді, Жизель Бундхен, Стівена Каррі, Шакіла О’Ніла, Девіда Ортіса, Наомі Осаку, Ларрі Девіда та Кевіна О’Лірі тощо.
«Використання «найбільших і найвідоміших маркетологів і знаменитостей було єдиним способом успішного цього масового шахрайства», — сказав Blockworks один із юристів, що стоїть за справою.
Також 16 листопада криптокредитор Genesis, дочірня компанія Digital Currency Group, припинено зняття коштів для погашення клієнтами та отримання нових позик. Цей крок змусив біржу Gemini припинити обробку викупів для клієнтів, які використовують програму Gemini Earn у партнерстві з Genesis. У Gemini заявили, що регулярне вилучення криптовалюти, однак, не впливає.
Крім того, Vox опублікував інтерв’ю з Bankman-Fried, у якому він звинуватив колишнього співробітника у зловмисному програмному забезпеченні на пристрої, що належить колишньому співробітнику. Він також критикував регуляторів і висловлював жаль про порушення справи про банкрутство.
Новий генеральний директор FTX Джон Дж. Рей III у відповідь написав у Твіттері, що «Mr. Банкман-Фрід не має поточної ролі в [FTX], FTX US або Alameda Research Ltd. і не виступає від їхнього імені».
17 листопада — четвер: «Повний провал корпоративного контролю»
Рей, який був визнаний ліквідатором, заявив у заяві під присягою, поданій до суду у справах про банкрутство, що, згідно з документами FTX, її дочірня компанія Alameda Research надала особистих позик на загальну суму 1 мільярд доларів Бенкману-Фріду та понад 500 мільйонів доларів співзасновнику FTX Нішад Сінгх.
промінь доданий деякі різкі слова. Незважаючи на те, що я брав участь у банкрутстві Enron: «Ніколи за свою кар’єру я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності достовірної фінансової інформації, як тут. Ця ситуація є безпрецедентною: від порушення цілісності систем і неправильного регуляторного нагляду за кордоном до концентрації контролю в руках дуже невеликої групи недосвідчених, недосвідчених і потенційно скомпрометованих осіб».
Додатковий огляд справи це підтвердив FTX не дотримався заходів безпеки щодо цифрових активів, зловживав коштами клієнтів, мав неперевірену фінансову звітність і майже не існувало управління співробітниками.
Місцеве відділення FTX на Багамах, FTX Digital Markets подала заяву про банкрутство захисту в Нью-Йорку цього дня. Він вибрав банкрутство відповідно до глави 15, тоді як FTX і 134 афілійовані компанії обрали захист відповідно до глави 11.
Інша дочірня компанія Digital Currency Group, Grayscale, побачила вартість своїх публічних акцій Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) впав на 20% 17 листопада (GBTC) постійно торгував із великим дисконтом до ціни спотових біткойнів, які він утримує, при цьому його вартість чистих активів (NAV) коливалася приблизно на 40% нижче вартості його біткойнів.
18 листопада — п’ятниця: регулятори Багамських островів зберігають активи FTX
У заяві для преси, опублікованій 18 листопада, регулятори цінних паперів на Багамських островах підтвердили, що у них зберігаються деякі активи FTX. Вони визнали передачу активів із FTX Digital Markets під свою опіку після екстреного звернення американських адвокатів FTX, які звинуватили їх у керуванні колишній генеральний директор Сем Бенкмен-Фрід. Вони додали, що вони не вважають, що дочірня компанія FTX на Багамських островах підлягає процедурі банкрутства США відповідно до розділу 11.
Вартість активів не була підтверджена, і було незрозуміло, яку частину руху криптоактивів можна віднести до дій регуляторів Багамських островів.
19, 20 листопада — субота та неділя: за слідом хакерів
У ці вихідні аналітики мережі спостерігали, як хакер FTX, який отримав назву «FTX Accounts Drainer», скидав ефір на біткойн. Це призвело до того, що ціна ефіру почала падати.
Команда хакер переміщував ефір різними лотами — 186 мільйонів доларів було переведено в криптохолодне сховище, тоді як 477 мільйонів доларів було переведено в ефір і стейблкойн DAI.
20 листопада зловмисник перевів 50,000 XNUMX ETH на окремий гаманець, а потім конвертував їх у BTC через renBTC — міст протоколу Ren.
Оскільки криптоспільнота відстежувала зламані фонди FTX, FTX закликав біржі співпрацювати, зупиняючи кошти та повертаючи їх до «маси банкрутства».
21 листопада — понеділок: Pls-help
Дані Etherscan показали, що 180,000 листопада зловмисник перемістив загалом 199.3 21 ефірів ($12 млн) через 15,000 гаманців. Кожен новостворений гаманець отримав XNUMX XNUMX ETH.
Поділяючи загальну кількість на менші кількості, процес, відомий як «ланцюжок видалення», він не тільки заплутує слідчих, але й припускає, що зловмисник може використати службу змішування в певний момент.
Тим часом один користувач, зареєстрований як ftx-rekt200k-pls-help.eth, надіслав хакеру закодоване повідомлення через ефір, стверджуючи, що втратив гроші через крах FTX, і просив відшкодування. Вони навіть посланий 20 транзакцій по 0.000001 ETH на адресу хакера.
22 листопада — вівторок: SBF знову вибачається, суд заслухає адвокатів у справах про банкрутство
Лист Бенкман-Фрід загальні зі співробітниками FTX було оприлюднено 22 листопада. У його вступному слові сказано, що він «дуже шкодує про те, що сталося». Фінансовий журналіст Ліз Хоффман твір скріншоти листа.
Разом із вибаченнями та переліком застави та зобов’язань за FTX, Бенкман-Фрід сказав, що «можливо, ще є шанс врятувати компанію».
Однак він не відповів на звинувачення в тому, що FTX перенаправляла клієнтські та корпоративні кошти в Alameda Research або що він та інші керівники брали особисті кредити.
«Ніщо з цього не змінює того факту, що для вас усе це погано», — додав Бенкман-Фрід.
In перше засідання у справі про банкрутство для FTX та її дочірніх організацій юристи заявили суду, що «значна сума активів», якою володіє FTX, не може бути врахована. За їх словами, наразі грошовий баланс FTX становить 1.24 мільярда доларів.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
Джерело: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline