Внутрішня історія Roger Ver Vs. Конфлікт CoinFLEX

Сумнозвісний Роджер Вер повернувся в заголовки новин з абсолютно неправильних причин. Як і багато гравців у галузі, біржа деривативів CoinFLEX нещодавно зіткнулася з фінансовими труднощами. Як не дивно, вони звинуватили у всьому Роджера Вера, і почався цирк. На щастя для нас, Китайський журналіст Колін Ву висвітлював «Всі інсайдерські подробиці через джерело, близьке до ситуації» в його інформаційному бюлетені. Однак, як бачите, це анонімне джерело. Отже, поставтеся до історії, яку ми збираємося проаналізувати, з певною часткою солі. 

Короткий виклад ситуації за Ву:

«24 червня 2022 року біржа CoinFLEX оголосила, що прийняла рішення припинити виведення коштів користувачів, і ціна платформи Token FLEX згодом різко впала з $4.30 до менш ніж $1.50 за чотири години. У той же час FlexUSD, стейблкоїн платформи, також почав знімати прив’язку, і ціни впали до 0.23 долара».

Найсмішніше те, що обидві організації явно вели спільний бізнес. 14 травня Роджер Вер написав у Twitter: «FlexUSD від CoinFLEX, що виплачує відсотки, на шляху до того, щоб стати стабільною монетою за замовчуванням для всієї екосистеми SmartBCH, якщо USDT і USDC не рухатимуться швидко». Як все так швидко зіпсувалося? Ось про що ця стаття. 

Виплата відсотків #FlexUSD by @CoinFLEXdotcom на шляху до того, щоб стати стабільною монетою за замовчуванням для цілого @SmartBCH екосистема якщо #USDT & #USDC не рухайся швидко.https://t.co/HG14Ik6U0o

- Роджер Вер (@rogerkver) Травень 14, 2022

Роджер Вер проти CoinFLEX, гра за грою

Історія починається з оголошення CoinFLEX своїм партнерам, що вони «відкрили спеціальний рахунок для Роджера Вера». Характеристики облікового запису гарантували, що Роджер Вер «не буде негайно ліквідований, якщо маржа впаде нижче підтримуваної маржі, а скоріше йому буде надано достатньо часу, щоб зробити вимогу про маржу». Нічого особливого тут немає, людина має високі доходи, такі угоди коштують десятки копійок у великих фінансах. 

Як гарантію Роджер Вер запропонував «маржу BCH», оцінену «близько 400 доларів». Потім стався крах Terra, і весь криптовалютний ринок впав. На той час, коли CoinFLEX «зіткнувся з кризою ліквідності», Bitcoin Cash коштував близько 120 доларів. Це все ще в тому ж ціновому діапазоні на момент написання статті. Ось де все стає божевільним. Найбільше відкриття історії Ву знаходиться в кінці цього абзацу.

«Якби це було все, CoinFLEX зміг би покрити свій дефіцит. Однак до цього CoinFLEX випустив власний стейблкоїн FlexUSD, як і інші біржі. У цей момент CoinFLEX використовував FlexUSD, щоб купити велику кількість FLEX на вторинному ринку, і відкрив коротку позицію, щоб хеджувати спотову ціну. Однак контрагентом цієї короткої позиції також був Роджер Вер!»

Як ми бачили, як це трапляється знову і знову, «коли було оголошено про обмеження виведення коштів, загальні кошти CoinFLEX почали циклічно падати». І почалося пекло. 

Графік цін BCH на Coinbase | Джерело: BCH/USD on TradingView.com

Загальна війна в Twitter

27 червня генеральний директор компанії Марк Лемб написав у Twitter, «CoinFLEX прийняв рішення припинити виведення коштів користувачами 23 червня, незабаром після того, як давній клієнт CoinFLEX втратив капітал. Одразу після цього почали циркулювати чутки про те, що «давнім клієнтом» є Роджер Вер.

Останнім часом ходили деякі чутки
розповсюджуючи, що я не виконав а
борг перед контрагентом. Ці чутки
є помилковими. Я не тільки не маю боргу
цьому контрагенту, але цей контрагент-
сторона винна мені значну суму
гроші, і я зараз шукаю
повернення моїх коштів.

- Роджер Вер (@rogerkver) 28 Червня, 2022.

Лідер Bitcoin Cash пішов у наступ і опублікував заяву, очевидно, написану юристом. «Останнім часом поширюються чутки про те, що я прострочив борг перед контрагентом. Ці чутки неправдиві. Я не тільки не маю боргу перед цим контрагентом, але цей контрагент винен мені значну суму грошей, і я зараз вимагаю повернення своїх коштів». Як ці два твердження можуть бути правдою? Пам’ятайте, що «контрагентом цієї короткої позиції також був Роджер Вер!»

Він мав тривалий досвід попереднього поповнення маржі та виконання вимог щодо маржі відповідно до цієї угоди. Ми часто спілкувалися з ним по дзвінках щодо цієї ситуації з метою її вирішення. Ми все ще хотіли б це вирішити.

- Марк Лемб? (@MarkDavidLamb) 28 Червня, 2022.

Однак у Марка Лемба цього не було. Незважаючи на те, що обидві сторони вели переговори, Лемб звернувся до Twitter і заявив: «CoinFLEX також категорично заперечує наявність у нас будь-яких боргів перед ним». Крім того, «Роджер Вер винен CoinFLEX 47 мільйонів доларів США. У нас є з ним письмовий контракт, який зобов’язує його особисто гарантувати будь-який негативний капітал на його рахунку CoinFLEX і регулярно поповнювати маржу».

Навіть якщо CoinFLEX має рацію в цьому випадку, їм довелося провітрювати свою брудну білизну публічно?

Роджер Вер проти CoinFLEX, The Aftermath

Повернутися до інформаційного бюлетеня Коліна Ву:

«Зрештою, позиція Роджера Вера була повністю зношена і перетворилася на негативний капітал, тоді як CoinFLEX залишився з великою кількістю делістингу FLEX. Було виявлено, що реальний збиток CoinFLEX склав 120 мільйонів доларів, включаючи збитки від де-прив’язки стейблкойна FlexUSD і втрати від зняття коштів (менше 10 мільйонів доларів) через крах крос-чейн-бриджу SmartBCH, який був побудований від CoinFLEX».

І справа в тому, що, навіть якщо борг Роджера Вера спричинив це, команда управління ризиками CoinFLEX має відповісти на кілька запитань. «Роджер Вер став чи не єдиним контрагентом на біржі, і цей єдиний контрагент мав привілей не поповнювати маржу вчасно», — підсумовує Ву. Це була невдала послідовність подій, але обидві сторони підписали ці угоди, і обидві сторони звернулися до Twitter, щоб вирішити те, що мало бути приватною справою. 

Навкруги сором.

Вибране зображення від Герд Альтман від Pixabay | Графіки за TradingView