Криптовалютний конфлікт російських клептократів за уникнення санкцій за дотримання законодавства

Є повідомлення, що російські олігархи та інші намагаються переміщувати свої гроші, щоб уникнути важких економічних санкцій, які були накладені на країну у відповідь на вторгнення в Україну.

Одним із способів «приховати» фінансові активи та уникнути санкцій є вкладення подрібнених рублів у криптовалюти на різних криптовалютних біржах. Ці торгові платформи дозволяють купувати, продавати, тримати та торгувати цифровими активами, такими як біткойн та Ethereum. Це також був би спосіб для російського президента Володимира Путіна та його найближчого оточення отримати свої величезні статки з традиційної банківської системи.

Оскільки Сполучене Королівство, Європейський Союз, США, Канада та інші країни вигнали російські банки з SWIFT, основної міжнародної глобальної системи обміну повідомленнями про платежі, яку використовують банки, країні потрібен доступ до капіталу, щоб забезпечити війну та підтримувати свою економіку.

Після того, як Росія почала війну проти України 24 лютого, зросли операції на біржах біткоїнів як в російському рублі, так і в українській гривні. У середу біткойн виріс до 44,188 36,370 доларів після падіння до XNUMX XNUMX доларів минулого тижня. Інші провідні цифрові активи, включаючи Ethereum, Ripple і Solana, залишилися на рівні або мали незначний прибуток. Рубль різко впав до рекордно низького рівня по відношенню до долара до одного цента США.

Регулятори та правоохоронні органи США вивчають це питання та посилюють свої зусилля для боротьби з можливим використанням криптовалют для ухилення від санкцій, повідомляє Associated Press. Однак не всі криптобіржі є на борту, і вони заявили, що не закриватимуть російські акаунти. Справедливості кажучи, чому пересічний громадянин, який уже підкорений тирану, має зазнати негативного впливу? Крім того, біржі стверджують, що одна з головних причин, чому люди купують криптовалюту, — це вийти з банківської системи та лап великих урядів.

Забезпечення виконання санкцій буде залежати від відповідного персоналу та контролюючих органів. Ці фахівці перевіряють дані та облікові записи людей і компаній, які перебувають у списку санкцій. Вони роблять це, проводячи перевірку «Знай свого клієнта», коли залучають нових клієнтів і перевіряють існуючих клієнтів.

Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр України та міністр цифрової трансформації України, похвалив крипто-спільноту за фінансову підтримку, написавши в Twitter: «Масова підтримка криптопроектів @солярій @SolanaFndn та @everstake_pool, яка започаткувала спільну ініціативу @_AidForUkraine у співпраці з нашими @mintsyfra для збору коштів для @Україна».

Він також закликав блокувати олігархів, щоб вони приховували свої гроші через купівлю цифрових активів.

Binance, найбільша біржа криптовалют, заявила в заяві: «Ми не збираємося в односторонньому порядку заморожувати мільйони акаунтів невинних користувачів. Crypto призначений для надання більшої фінансової свободи людям по всьому світу. Одностороннє рішення про заборону доступу людей до їхньої криптовалюти суперечить тому, чому існує криптовалюта». Біржа повідомила, що заморозить криптовалютні рахунки російських чиновників, які знаходяться в санкційних списках. Reuters повідомляється.

Велика криптоплатформа Kraken заявила, що не закриє російські акаунти, якщо компанія не буде юридично змушена це зробити, заявив генеральний директор Джессі Пауелл через Twitter. Пауелл написав у твіттері: «Наша місія в Kraken полягає в тому, щоб вивести окремих людей із застарілої фінансової системи та ввести їх у світ криптовалют, де довільні лінії на картах більше не мають значення, де їм не доведеться турбуватися про те, що їх помітять у широкому плані. , невибіркова конфіскація майна».