Тепер банк просить відмовити у виплаті

Провідний ізраїльський банк, Hapoalim Bank, нещодавно подав лист захисту, щоб відхилити претензії 69-річної пенсіонери Естер Фріман щодо дозволу на депозит у розмірі 320 тис.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ в четвер, банк стверджує, що він наполягав на відмові у депозиті через випадки, коли цифрові валюти використовуються для сприяння відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Hapoalim Bank відхиляє депозит у розмірі 320 тисяч доларів від криптоприбутку

Раніше в листопаді 2021 року Фріман подав позов проти банку, вимагаючи від організації заявити, що джерело грошей, інвестованих у біткойн, «відоме, зрозуміле та підтверджене посиланнями».

У заяві банк зазначив, що неможливо простежити шлях грошей у зв'язку з покупкою криптовалют Фріман у 2013 році. Він додав, що не зміг встановити зв'язок щодо того, коли вона перевела кошти зі свого рахунку на покупку. біткойнів.

«Тільки у випадках, коли кошти, використані для придбання віртуальної валюти, та виручка вийшли та повернулися з того ж рахунку, можна підтвердити отримання коштів – тоді позивач не відповідав цій умові», – повідомили в банку.

Хапоалім також зазначив, що немає суттєвих доказів покупки BTC, оскільки Фрімен купив криптовалюту не на зареєстрованій біржі, а у приватної особи готівкою.

Ненадання довідок

«Позивач не надав реальних посилань на ціну придбання віртуальної валюти». – йдеться у новому звіті.

Крім того, банк зазначив, що на момент покупки ізраїльський фінансовий регулятор, Банк Ізраїлю, зобов’язав банківські організації не приймати депозити коштів від криптовалютних транзакцій.

З вищезазначених причин Hapoalim Bank стверджував, що його не слід змушувати приймати депозити коштів, отриманих від операцій з криптовалютою, враховуючи пов’язані з ними фінансові ризики.

У відповідь адвокат Фрімана сказав: «Дуже прикро дізнатися, що банк «Хапоалім» вирішив вести запеклу війну зі своїм давнім клієнтом, пенсіонером, єдиним бажанням якого є отримати на свій банківський рахунок гроші, які їй належать і походять. з цифрових монет, які вона купила багато років тому».