Таїландський Bitkub знову під прицілом регулятора ринку

Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду оголосила догану провідній криптобіржі Таїланду Bitkub вдруге за тридцять днів. 

Новий місяць, новий судовий процес

Офіційні прес-реліз У документі, виданому регулюючим органом ринку, були описані деталі позову, поданого в цивільному суді, і виявлено, що біржа разом із двома пов’язаними особами загрожує цивільними санкціями за нібито участь у торгівлі збитками. 

Простіше кажучи, торгівля з перекриттям — це коли актив купується та продається однією і тією ж організацією протягом дуже короткого періоду, щоб створити враження здорового обсягу торгів.

SEC також зажадала від порушників сплатити цивільні штрафи в розмірі 24,161,292 634,000 XNUMX бата (XNUMX XNUMX доларів США) для відшкодування витрат, понесених регулятором під час розслідування. 

Крім того, регулятор також звернувся до прокурора з проханням заборонити обвинуваченим особам брати участь у торгівлі цифровими активами або ф’ючерсними контрактами на цифрові активи протягом шести місяців.

Минулого місяця Thai SEC оштрафований Головний технічний директор Bitkub Самрет Ваджанасатіан 8.5 мільйонів тайських батів (235,000 XNUMX доларів США) у справі про інсайдерську торгівлю токеном KUB, яка стала відомою. Керівнику також заборонили обіймати керівні посади протягом 12 місяців. 

Раніше цього року, у травні, Комітет із кримінальних штрафів Тайської SEC оштрафований Bitkub за недотримання правил SEC щодо лістингу цифрових активів. 

Регулятор також вказав на конфлікт інтересів, який виник через лістинг біржі власної монети, монети KUB, і те, як при цьому не було вжито заходів захисту.

П’ятьох членів комітету з відбору цифрових активів було виявлено за невідповідність і оштрафовано на 2.5 мільйона таїландських батів кожного, а також штраф на таку ж суму на саму біржу.

Наслідки суперечок

Ускладнення Біткуба з регулятором ринку призвели до розірвання однієї з найбільших угод.

Біткуб потрапив у заголовки газет у листопаді 2021 року після новини стало відомо, що Siam Commercial Bank Pcl (SCB), найстаріший і один із найбільших банків Таїланду, веде переговори з біржею про придбання 51% акцій за 17.85 мільярда тайських батів, що на той час становило близько 537 мільйонів доларів США. 

Ця покупка дала б SCB контрольний пакет акцій Bitkub. Угоду планували завершити до першого кварталу цього року. Оголошення про угоду підштовхнуло оцінку Bitkub до мільярда доларів, а вартість монети Bitkub зросла втричі.

25 серпня SCB оголошений що він відміняє угоду на півмільярда доларів щодо придбання контрольного пакета акцій Bitkub, посилаючись на ускладнення та невирішені регуляторні проблеми з Thai SEC.