Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду перевіряє місцеве відділення Zipmex через його програму заробітку через підозри, які, здається, включають те, як бізнес представляв виплати відсотків.
Відповідно до листа, надісланого в Тайські регулятори і адресований керівнику таїландського підрозділу Zipmex Акаларпу Їмвілаю 28 грудня, є запитання. Тайська сторожовий звинувачує Zipmex у запуску програми заробітку (ZipUp/ ZipUp+) без дозволу.
У листі регулятор процитував розділ 26 Надзвичайного указу Таїланду про цифрові активи, який передбачає покарання, починаючи від штрафів і закінчуючи тюремним ув’язненням. заявив, що кожен, хто керує фондами, пов’язаними з цифровими активами, повинен отримати ліцензію від Міністерства фінансів країни.
Регулятор заявив, що Zipmex використовував Babel Finance для адміністрування цифрових активів клієнтів у програмі заробітку.
Ящь суперечки
Діяльність Zipmex потрапила в поле зору слідчих органів після того, як вона опублікувала лист-розкриття від 30 листопада; Zipmex повідомила інвестора-рятувальника V Ventures, що Zipmex Thailand вийшла за рамки того, що спочатку заявляла про програму.
У той час як спочатку компанія стверджувала, що вона просто використовує кошти, виділені на маркетинг, для оплати програма заробітку «бонус», лист про розкриття інформації показує, що він міг також розгортати готівку споживачів і керувати ними, для чого потрібен був дозвіл уряду Таїланду.
Згідно з листом-розкриттям компанії, Thailand SEC також висловив занепокоєння щодо ZLaunch і, можливо, ZipLock як служб стекінгу, і що Зіпмекс ліцензії не забезпечують покриття ставок.
З огляду на запити регуляторів щодо діяльності криптобіржі, Zipmex відхилив усі запити на коментарі.
З іншого боку, Thai SEC дав Zipmex час до 12 січня, щоб офіційно відповісти на лист із суворою обіцянкою продовжити дії якщо Zipmex за замовчуванням.
Джерело: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/