Тайський регулятор запитує генерального директора Zipmex щодо ймовірних незаконних операцій

• Thai SEC відкрив нову перевірку Zipmex через підозру в порушенні закону.
• Регулятор попросив свого генерального директора надати роз’яснення до наступного четверга.
• Минулого року Zipmex заморозила доступ до рахунків клієнтів і призупинила зняття коштів.

За даними місцевих ЗМІ, Таїланд Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) визначає, чи збанкрутіла криптобіржа Zipmex порушила державні правила, пропонуючи деякі послуги цифрових активів.

У звіті зазначається, що минулого року регулятор написав генеральному директору Zipmex Акаларпу Їмвілаю, попереджаючи, що компанія могла діяти незаконно як менеджер фонду цифрових активів. Thai SEC дав генеральному директору час до 12 січня 2023 року для внесення роз’яснень.

Розрив між Zipmex і Thai SEC бере свій початок у 2016 році, коли регулятор піддав біржу поліцейському розслідуванню, стверджуючи, що криптофірма надала неповну інформацію у своїх документах процедурної відповідності.

Через кілька років Zipmex заморозила доступ до рахунків клієнтів і призупинила зняття коштів, посилаючись на фінансові труднощі. Зокрема, V Ventures, дочірня компанія Thoresen Thai Agencies PCL, збирається придбати Zipmex приблизно за 100 мільйонів доларів. Відповідно до звіту, до квітня 2023 року біржа планує розблокувати рахунки клієнтів, використовуючи кошти від придбання.

Минулого місяця уряд Таїланду оголосив, що розробляє новий процес для покращення управління цифровими активами, включаючи більш суворі правила для посилення захисту інвесторів. Регулятор активів виділив регулярні збої значних менеджерів віртуальних активів як головну проблему, що спонукало до нового кроку.

У зв’язку з цим Thai SEC створила комітет, що складається з відповідних урядових установ і представників приватного сектору, щоб вивчити та запропонувати шляхи вдосконалення законодавства про цифрові активи.

У вересні минулого року Thai SEC ініціювала публічні слухання щодо заборони депозитних і кредитних послуг. Запропонована заборона зробить незаконним для операторів приймати криптовалютні депозити під обіцянку збільшення виплати, навіть якщо ці кошти походять із маркетингових бюджетів, а не із зростання вартості активів.

Переглядів публікацій: 67