Ключові співробітники Terra, опитані SEC США, розкрили потенційну схему відмивання грошей, яку керує До Квон.
Після краху Terra Luna і UST і наступного запуску Terra 2.0, всі погляди були прикуті до До Квона і його команда в Terraform Labs. Проти засновника та TFL висунули численні звинувачення, деякі мають вагомі докази. Навіть влада Південної Кореї розпочала розслідування щодо TFL і Do Kwon.
Тепер до цього втручається SEC. За інформацією, оприлюдненою Навер, До Квон знав, що Терра ось-ось загине кілька місяців тому. Очевидно, протягом тих місяців Квон витягнув багато грошей із коштів компанії.
80 мільйонів доларів на місяць
Очевидно, До Квон дуже прагнув вивести якомога більше коштів, перш ніж Terra Luna впаде. Опитані співробітники підтвердили SEC, що До Квон перераховував кошти в розмірі 80 мільйонів доларів на місяць з коштів компанії на секретні крипто-гаманці та рахунки в іноземних банках. В принципі, це схоже на відмивання грошей, а владі США це не подобається.
Якщо ці звинувачення будуть доведені достатньою кількістю доказів, До Квон і TFL можуть опинитися в більших проблемах, ніж зараз. Двом компаніям вже висунуто звинувачення в ухиленні від сплати податків у Південній Кореї, при цьому податківці вимагають близько 78 мільйонів доларів для врегулювання податків і штрафів.
Вони передбачили колапс Терри
Подальші повідомлення південнокорейських ЗМІ показують, що До Квон і TFL знали, що Terra прямує до цегляної стіни за кілька місяців до колапсу Luna і UST.
Згадані співробітники, які пройшли інтерв’ю дистанційно, підтвердили, що попереджали Квона про потенційну небезпеку, пов’язану з недоліками дизайну екосистеми Terra, але Квон проігнорував попередження і продовжував займатися відмиванням грошей.
Вчорашній розробник Terra Anchor підтверджений Do Kwon свідомо підвищив відсоток з 3.6% до 20% за тиждень до запуску, що призвело до краху UST.
«Перед запуском я запропонував генеральному директору Квону знизити відсоткову ставку, але це не було прийнято»,
Сьогодні суд США зобов’язав компанії Terra Do Kwon і Terraform Labs виконати повістки, видані SEC.
- Реклама -
Джерело: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-huunteds-of-millions-of-dollars-months-before-terra-imploded