Проблеми Tether тривають. За до п'ятниці WSJ Доповідь, компанії, що підтримують найбільший у світі стейблкойн, використовували підроблені документи та підставні компанії, щоб допомогти своїй материнській компанії проникнути в банківську систему.
Команда Журнал цитує електронні листи та документи, щоб стверджувати, що компанія, яка стоїть за USDT, криптовалютою, яка найбільше торгується, доклала надзвичайних зусиль, щоб залишатися на зв’язку з традиційною фінансовою системою та відкривати банківські рахунки.
Посилаючись на електронний лист, WSJ повідомив, що один великий китайський трейдер намагався «обійти банківську систему, надаючи фальшиві рахунки-фактури та контракти для кожного депозиту та зняття коштів», – визнав Стівен Мур, один із власників Tether Holdings Ltd.
Тоді Мур вирішив відмовитися від спонсора, стверджуючи, що це «надто ризиковано». WSJ.
Команда WSJ також заявив, що бачив документи, які свідчать про те, що Tether використовував проблемних третіх сторін, які використовували «сотні мільйонів доларів конфіскованих активів і зв’язки з визначеною терористичною організацією».
У ньому додали, що зараз Міністерство юстиції США розслідує Tether.
Tether сказав у заяві в п’ятницю, що WSJ звіт був «повністю неточним і вводить в оману».
«Bitfinex і Tether мають програми відповідності світового рівня та дотримуються відповідних юридичних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, «Знай свого клієнта» та протидії фінансуванню тероризму», – додала компанія.
Підприємство Tether карбує USDT — третю за величиною криптовалюту після Bitcoin та Ethereum з ринковою капіталізацією в 71 мільярд доларів.
USDT є цифровим активом, яким найбільше торгують: як стейблкоїн — криптовалюта, забезпечена стабільним активом, таким як долар США — люди використовують його для швидкого входу в угоди та виходу з них без використання традиційної банківської чи фіатної валюти. Tether особливо популярний на ринках, де долари обмежені або недоступні, а також у DeFi, який прагне позбутися від посередництва банків.
Такі стейблкоїни, як USDT, спрощують процес перетворення біткойна або будь-якої іншої криптовалюти на долари, євро або ієни на біржі.
Але Tether вже давно є суперечливою компанією. Вона ще не надала документацію, щоб підтвердити, що її стейблкоїн забезпечено доларами США, а організація не проходить незалежний аудит.
У 2021 році Tether погодився більше не вести бізнес у Нью-Йорку після того, як дворічне розслідування Генерального прокурора Нью-Йорка виявило, що компанія «зробила неправдиві заяви про підтримку» свого стейблкоїна.
Будьте в курсі криптовалютних новин, отримуйте щоденні оновлення на свою поштову скриньку.
