Tether атакує WSJ через «застарілі звинувачення» щодо підроблених документів для банківських рахунків

Компанія, що стоїть за стейблкойном Tether (USDT) спростував звіт The Wall Street Journal (WSJ), у якому стверджується, що він мав зв’язки з організаціями, які підробляли документи та використовували підставні компанії для збереження доступу до банківської системи.

3 березня WSJ повідомляє про витік документів і електронних листів, які нібито свідчать про те, що організації, пов’язані з Tether та його дочірньою криптовалютною біржею Bitfinex, підробляли рахунки-фактури та транзакції та ховалися за третіми сторонами, щоб відкрити банківські рахунки, які вони інакше не змогли б відкрити.

3 березня заяву, Tether назвав результати звіту «давно застарілими звинуваченнями» та «повністю неточними та оманливими», додавши:

«Bitfinex і Tether мають програми відповідності світового рівня та дотримуються відповідних юридичних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, «Знай свого клієнта» та протидії фінансуванню тероризму».

Далі фірма заявила, що вона «пишається» партнером правоохоронних органів і «регулярно і добровільно» допомагає владі в Сполучених Штатах і за кордоном.

Головний технічний директор Tether і Bitfinex, Паоло Ардоїно3 березня написав у Twitter, що звіт містив «дезінформацію та неточності», і натякнув, що WSJ були клоунами.

Я на річниці PlanB в #лугано
Стільки енергії та людей, про які хочеться говорити # Бітін
Поки я був на сцені, я почув звуки клоунів, напевно WSJ.
Як завжди, маса дезінформації та неточностей. Бідні хлопці, мабуть, важко їм, але потрібні кращі ЗМІ.
— Паоло Ардоіно (@paoloardoino) Березня 3, 2023

Cointelegraph зв’язався з Tether і Binfinex, щоб прокоментувати звіт і їх заяву, але не отримав відповіді на момент публікації.

У звіті WSJ стверджується, що Tether і Bitfinex приховали себе

У звіті WSJ описано — через його звіт про витік електронних листів і документів — очевидні угоди Tether і Bitfinex щодо підтримки зв’язку з банками та іншими фінансовими установами, які, у разі втрати, становлять «екзистенціальну загрозу» для їхнього бізнесу згідно з позовом, поданим пара проти банку Wells Fargo.

В одному з електронних листів, що просочилися, випливає, що китайські посередники фірми намагалися «обійти банківську систему, надаючи підроблені рахунки-фактури та контракти для кожного депозиту та зняття».

*Скріншот заголовка з Wall Street Journal. Джерело: Wall Street Journal*

У звіті також містилися звинувачення в тому, що Tether і Bitfinex використовували різні засоби, щоб обійти контроль, який обмежував би їх доступ до фінансових установ, і мали зв’язки з фірмою, яка нібито відмивала гроші для організації, визнаної Сполученими Штатами терористичною, зокрема.

Тим часом особа, знайома з цим питанням, також повідомила WSJ, що Tether перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції (DOJ) на чолі з прокуратурою США Південного округу Нью-Йорка. Характер розслідування визначити не вдалося.

За темою: Silvergate закриває мережу обміну, перераховує 9.9 мільйонів доларів на BlockFi

Протягом останніх кількох місяців Tether зіткнувся з кількома звинуваченнями у протиправних діях, і нещодавно йому довелося применшити окремий звіт WSJ на початку лютого, який стверджував четверо чоловіків контролювали приблизно 86% фірми з 2018 року.

Так само йому довелося боротися з тим, що він назвав «FUD» (страх, невпевненість і сумніви) зі звіту WSJ за грудень 2022 року. щодо його забезпечених позик і згодом пообіцяв припинити надання коштів зі своїх резервів.