прив'язь стейблкойн відповів на a Wall Street Journal доповідь із детальним описом ймовірних тіньових угод, які він здійснює Bitfinex відкривати банківські рахунки. Зокрема, Tether звинуватив WSJ у «застарілих звинуваченнях» щодо фальшивих документів для банківських рахунків.
Тетер стейблкойн і конфлікт з WSJ
Компанія, що стоїть за стейблкойном Tether, звільнила a Wall Street Journal звіт, у якому він стверджував, що має зв’язки з організаціями, які підробляли документи та використовували підставні компанії для збереження доступу до банківської системи.
3 березня WSJ повідомило про витік документів і електронних листів, які нібито показали, що організації пов’язані з Tether та його дочірньою біржею криптовалют Bitfinex підроблені рахунки-фактури та операції з продажу і ховалися за третіми сторонами, щоб відкрити банківські рахунки, які вони інакше не змогли б відкрити.
У заяві від 3 березня, прив'язь назвав висновки звіту «давно застарілими звинуваченнями» та «повністю неточними та оманливими», додавши:
«Bitfinex і Tether мають програми відповідності світового рівня та дотримуються чинних законодавчих вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, обізнаності клієнтів і фінансування тероризму».
Далі компанія повідомила, що це апroud партнер правоохоронних органів і регулярно та добровільно допомагає владі в Сполучених Штатах та за кордоном.
Головний технічний директор Tether і Bitfinex Паоло Ардоїно 3 березня написав у Twitter, що звіт містить «дезінформацію та неточності» та натякає, що репортери WSJ були клоунами. Зокрема, там говорилося:
Я на річниці PlanB в #лугано
Стільки енергії та людей, про які хочеться говорити # Бітін
Поки я був на сцені, я почув звуки клоунів, напевно WSJ.
Як завжди, маса дезінформації та неточностей. Бідні хлопці, мабуть, важко їм, але потрібні кращі ЗМІ.— Паоло Ардоіно 🍐 (@paoloardoino) Березня 3, 2023
Що йдеться у звіті WSJ про стейблкойн Tether і Bitfinex?
У статті WSJ через огляд витоку електронних листів і документів викладено очевидні відносини Tether і Bitfinex щодо підтримки зв’язку з банками та іншими фінансовими установами, які, якщо їх розірвати, становлять загрозу існуванню їхнього бізнесу, згідно з позовом, поданим пара проти Wells Fargo банк.
Зокрема, один із витоку електронних листів свідчить про те, що китайські брокери компанії намагалися обійти банківську систему шляхом надання фальшивих рахунків-фактур і договорів купівлі-продажу для кожного депозиту та зняття коштів.
Крім того, у звіті також були звинувачення в тому, що Tether і Bitfinex використовували різні засоби для ухилення від контролю, який обмежував би їх доступ до фінансових установ, і мали зв’язки з компанією, яка нібито відмивала гроші для організації, визнаної США терористичною, зокрема.
Тим часом особа, знайома з цією справою, повідомила WSJ, що Tether розслідується Відділ юстиції у розслідуванні під керівництвом прокуратури США Південного округу Нью-Йорка. Однак характер розслідування визначити не вдалося.
Протягом останніх місяців Tether зіткнувся з кількома звинуваченнями у протиправних діях, і нещодавно йому довелося применшити окремий звіт WSJ на початку лютого, у якому говорилося четверо чоловіків контролювали близько 86% компанії станом на 2018 рік.
Так само йому довелося боротися з тим, що воно називало «FUD» (страх, невпевненість і сумніви) зі звіту WSJ у грудні минулого року щодо його забезпечених позик і пізніше пообіцяв припинити запозичення коштів зі своїх резервів.
Розслідується структура власності Tether
Лише четверо чоловіків контролювали 86% емітента стейблкойнів Tether Holdings Limited станом на 2018 рік, згідно з документами, отриманими Wall Street Journal у зв’язку з розслідуванням влади США.
Розслідування Генеральної прокуратури Нью-Йорка та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами у Tether Holdings у 2021 році розкрила свою раніше невідому структуру власності.
Компанія є емітентом Tether, найбільшого у світі стейблкоіна з 68 млрд доларів в обігу, на осн Дані CoinMarketCap.
Згідно з документами, Tether був побудований спільними зусиллями колишнього пластичного хірурга Джанкарло Девасіні і колишній дитячий актор і криптовалюта підприємець Брок Пірс.
У вересні 2014 року Tether Holdings була зареєстрована на Британських Віргінських островах. Через чотири роки Пірс покинув компанію, а Девасіні належало близько 43% Tether.
Девасіні також допоміг побудувати криптовалютну біржу Bitfinex, де він зараз є фінансовим директором. Генеральний директор Bitfinex Жан-Луї ван дер Вельде та головний радник Стюарт Гегнер Згідно з документами, у 15 році кожна з них володіла приблизно 2018% Tether.
Четвертим за величиною акціонером Tether у 2018 році була особа з подвійним громадянством, відома як Крістофер Харборн у Великобританії та Чакріт Сакункріт у Таїланді, якому належало 13%.
Через власні холдинги та іншу пов’язану компанію четверо чоловіків контролювали близько 86% Tether, йдеться у звіті. Знову ж таки, головний технічний директор Tether, Паоло Ардоіно, написав у Twitter, що стаття в журналі є «статтею про особливу людину», яка сприятиме зростанню компанії:
Чим більше клоунських статей, тим більше росте прив'язка. Люди розуміють, що Tether виступає за свободу та інклюзивність. Це засмучує ЧСЧ.
Зрештою holepunch також зруйнує носії. 🕳🥊🍐🍐— Паоло Ардоіно 🍐 (@paoloardoino) 2 Лютого, 2023
Джерело: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/