Компанії Tether нібито використовували підроблені документи для доступу до банківських послуг

Повідомляється, що деякі компанії, що стоять за Tether (USDT), використовували підроблені документи та підставні компанії, щоб отримати банківські рахунки після того, як тодішній банківський партнер стейблкойна, Wells Fargo, призупинив послуги для кількох тайванських рахунків Tether.

Звіт від 3 березня Wall Street Journal (WSJ) стверджує, що Tether разом із великим китайським криптоброкером використовували підроблені документи, підставні компанії та тіньових посередників для відкриття банківських рахунків у 2018 році.

Tether відхилив звіт WSJ, назвавши його «повністю неточним і оманливим». Технічний директор компанії Паоло Ардоіно легковажно відповів на ці звинувачення у Twitter, назвавши їх «купою дезінформації та неточностей».

У звіті, який цитує кілька внутрішніх документів і електронних листів, стверджується, що компанії, які стоять за Tether, регулярно приховували свою особу за окремими особами та підставними компаніями.

Однак використання третіх сторін у кількох випадках спричиняло проблеми зі стейблкойном. Одного разу влада в Європі та Сполучених Штатах вилучила понад $ 850m на суму коштів Tether, оскільки вони розглядали претензії щодо банківського шахрайства та відмивання грошей проти компанії.

Облікові записи Tether, імовірно пов’язані з терористичними організаціями

За даними WSJ, у 2018 році після рішення Wells Fargo припинити надання банківських послуг для Tether кілька компаній, які мають частки в стейблкоїні, відкрили нові рахунки на імена деяких своїх керівників вищої ланки.

Крім того, у документі стверджується, що компанії створили нові юридичні особи, змінивши назви існуючих компаній і використовуючи їх для відкриття банківських рахунків.

На Тайвані Tether нібито використовував виконавчого директора Hylab Technology Кріса Лі, щоб тримати кілька рахунків у трасті, які він відкрив під назвою Hylab Holdings Ltd.

Крім того, у звіті зазначено, що Tether і його партнер по криптовалютному обміну Bitfinex відкрили рахунки в Туреччині під Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.

Міністерство юстиції США назвало облікові записи Tether фінансуванням тероризму в 2020 році дослідження. За даними Міністерства юстиції, терористична група Близького Сходу нібито використовувала обліковий запис Deniz Royal Dis Ticaret для відмивання коштів, які передавалися через незаконну службу грошових переказів.

Підключення до неліцензійного процесора криптоплатежів

У подальших помилках Bitfinex, який поділяє елементи власність з Tether, припаркувавши понад 1 мільярд доларів у неіснуючу панамську платіжну компанію, Криптовалюта.

У компанії була репутація використання підставних компаній для створення мережі банківських рахунків для незаконного переказу коштів криптокомпаніям.

У звіті WSJ зазначено, що в 2018 році організації, пов’язані з Tether, використовували підставні компанії, щоб протягом дев’яти днів відкрити дев’ять нових банківських рахунків в Азії.

Пізніше Bitfinex оголосив своїм клієнтам, що придбав нове «розподілене банківське рішення», і закликав їх зберігати деталі при собі, щоб вони не пошкодили «всю екосистему цифрових токенів».

Слідкуйте за нами в Новинах Google