Повідомляється, що поточне розслідування збою Terra прийняло новий поворот, оскільки влада підключила нову криптокомпанію під назвою «Flexe» до Terra та Do Kwon, повідомляє місцеве корейське інформаційне агентство KBS news.
Секретна дочірня компанія Terra належить Do Kwon
Поразка Терри, здається, не закінчилася. 1Прокуратура Південної Кореї нібито виявила дочірню компанію Terraform Labs, згідно з Новини KBS. Прокуратура стверджує, що компанія, відома як FLEXE Corporation, сприяла переміщенню грошей з-за кордону партнерам Terra. Влада Південної Кореї почала розглядати це питання в травні після того, як широко повідомлялося про крах Terraform Labs.
За даними KBS, Квон До Хен, також відомий як До Квон, генеральний директор Terraform Labs, є єдиним внутрішнім директором корпорації FLEXE. Повідомляється, що так звана компанія існує лише на папері.
A пошук на Naver, південнокорейському еквіваленті Google, здається, натякає на те, що корпорація під назвою FLEXE Corporation має штаб-квартиру в сеульському районі Сочо, у тій самій будівлі, що й компанія, яка брала участь у фінансуванні Terraform.
BTC/USD торгується вище 20 тисяч доларів. Джерело: TradingView
Місце розташування штаб-квартири корпорації FLEXE відвідав кореспондент KBS. Однак журналісту повідомили, що такого бізнесу в структурі немає. За словами керівника будівлі, який спілкувався з репортером, вони ніколи не чули про корпорацію FLEXE і не змогли знайти жодних доказів того, що компанія коли-небудь орендувала приміщення в будівлі.
Влада стверджує, що відстежила переміщення готівки, які виникли на базі Terra в Сінгапурі, і склали 6 мільярдів корейських вон (приблизно 4.5 мільйона доларів) і 12 мільярдів вон (приблизно 9 мільйонів доларів). Потім кошти потрапили до офісу Terra на Британських Віргінських островах, а потім до FLEXE у Південній Кореї та інших філіалів Terra.
За даними KBS, компанія виступала каналом для грошей, отриманих через ліквідацію криптовалюти.
Ходять чутки, що Flexe займається криптовалютою, яка рідко випускається криптовалютними біржами. За словами колишнього розробника Terra, надходження грошових коштів корпорації Flexe було проблемою під час спеціального податкового розслідування Національної податкової служби минулого року.
Місцеві ЗМІ звіти ще в лютому показали, що Terraform Labs не намагалася активно приховувати існування FLEXE.
Пов'язана стаття | Terra – «схема піраміди» – загрожує крипто-екосистемі, каже мільярдер
До Квон у нескінченних бідах
Після катастрофи TERRA/LUNA весь криптосектор змінився, і криптоспільнота не оговталася від історичної події, і навряд чи найближчим часом зважаючи на звинувачення у змові, що зберігаються.
Південнокорейські біржі прагнули відмежуватися від «інциденту LUNAC/Terra», як його назвали законодавці.
Останні місяці привернули увагу до правил лістингу та делістингу, і багато хто критикував той факт, що біржі не змогли злагоджено видалити LUNAC з лістингу. Після травневого падіння ціни деякі біржі видалили токен зі своїх списків, а інші дозволили трейдерам продовжувати використовувати токен протягом кількох тижнів до офіційного припинення підтримки LUNAC у червні.
За оцінками Йонхап, Корейська асоціація постачальників цифрових активів, група, що складається з кількох менших місцевих криптобірж, запропонувала створити «комітет з перевірки криптовалют» для всієї галузі. Цей комітет буде відповідати за вибір монет, які можна додавати на платформи внутрішніх бірж і видаляти з них.
Запропонований комітет також буде відповідати за «моніторинг відповідності», оцінку «стійкості» монет і «рівень спілкування з інвесторами».
Пропозиція також окреслює процедури спостереження за нечесними методами торгівлі, такими як інсайдерська торгівля та маніпулювання ринком.
Пов'язане читання | Terra втрачає більше форми: Квону загрожує звинувачення в ухиленні від сплати податків; Юридична фірма подає позов про арешт майна
Вибране зображення з iStock Photo, діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/