Terra Labs мала стейблкоіни вартістю 3.6 мільярда доларів, які, можливо, використовувалися для маніпулювання цінами

Terra Labs знову стала предметом чергових звинувачень на тлі суперечок навколо падіння стейблкоін-проекту TerraUSD (UST), заснованого на алгоритмі. Після широкого розголосу звинувачень, в яких крах Terra назвали внутрішньою роботою, нове дослідження стверджує, що Terra Labs і власник До Квон мали достатньо активів у Tether (USDT) і TerraUSD для здійснення незаконної діяльності.

Відповідно до статті, опублікованої CoinDesk Korea 28 червня, розслідування показало, що у Terra Labs було майже 3.6 мільярда доларів USDT і UST, які могли бути використані для шахрайства для поточного LUNC (старого LUNA), маніпулювання цінами або відмивання грошей у централізовані та децентралізовані фінансові біржі (DeFi).

Дослідження, яке було результатом співпраці між CoinDesk Korea та компанією з безпеки блокчейнів Uppsala Security, використовувало методи криміналістичної експертизи даних у ланцюзі, щоб дослідити крах Terra після інциденту 7 травня. Дует також відстежив переміщення 3.6 мільярдів доларів прихованої готівки за допомогою додаткових аналіз даних у ланцюжку, на додаток до виявлення того, що крах міг бути результатом внутрішньої роботи.

Згідно з результатами дослідження, генеральний директор До Квон розкрив інформацію про використання Terra (LUNA), UST і Bitcoin (BTC) через свою SNS або Terra Foundation і що в будь-якому випадку, якщо UST (Teraa USD) обвалиться, компанія зберігали б ціни наявними у них коштами.

Однак аналітики вивчили дані в ланцюжку та виявили, що джерело та історія використання криптогаманців, якими Terraform Labs і Luna Foundation Guard безпосередньо володіють або керують, невідомі (LFG).

Сума сльоту, яку вони згодом виявили після перевірки, становила майже 3.6 мільярда доларів США та USDT. Крім того, аналітики знайшли докази того, що попередній LUNA (тепер LUNC) у DeFi та централізованих біржах може використовуватися для маніпулювання цінами та відмивання грошей.

Розслідування також зібрало всі дані в ланцюжку, які дослідники використовували для відстеження потоку близько 3.6 мільярдів доларів коштів із невідомого джерела, включаючи невідому адресу гаманця (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a).

Дослідження також виявило, що Terraform Labs і Luna Foundation Guard (LFG) перевели 7.4 мільярда доларів США в доларах США, USDC і UST на два гаманці Binance, якими пізніше виявилося, що вони належать або управляються LFG.

Зазначається, що невідома біржа LFG також отримала 300 мільйонів доларів США 6 травня, за день до краху LUNC. Згодом кошти були переведені на інший гаманець біржі Binance, через що їх неможливо було відстежити за допомогою аналізу даних у мережі.

Після розслідування Патрік Кім, генеральний директор Uppsala, доручив владі «перевірити внутрішні дані централізованих бірж, таких як Binance, Coinbase, Huobi та KuCoin», які використовувалися для переказу підозрілих коштів.

наступний Новини Altcoin, Новини криптовалют, Новини ринку, Новини

Криптофанатик, письменник і дослідник. Думає, що Blockchain поступається цифровій камері у списку найбільших винаходів.