Терра До Квон, Даніель Шин наказали «повідомити після прибуття» та «заборонити виліт»

Команда розслідування злочинів Південної Кореї видала сповіщення про «повідомлення після прибуття» та «заборону на виїзд» колишнім і нинішнім керівникам TerraForm Labs, включаючи До Квона та Даніеля Шіна. Міністерство юстиції Південної Кореї схвалило запит прокуратури щодо подальшого розслідування звинувачень у шахрайстві проти TerraForm Labs та її керівників.

Прокуратура вимагає розслідування засновників Terra До Квона та Деніела Шина

Міністерство юстиції Південної Кореї схвалило запит об’єднаної слідчої групи прокуратури Південного округу Сеула з розслідування злочинів у сфері фінансів і цінних паперів на видачу «повідомлення після прибуття» на Terra's Do Kwon, повідомляється. місцеві ЗМІ 27 липня. Крім того, «заборона на виїзд» для нинішніх і колишніх керівників TerraForm Labs, включаючи співзасновника Деніела Шіна та колишнього віце-президента Кім Мо.

Повідомлення допоможуть групі розслідування злочинів продовжити розслідування До Квона після його прибуття з Сінгапуру за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей. Крім того, щодо краху TerraUSD (UST) і Terra (LUNA) також будуть перевірені інші керівники.

Крім того, До Квона звинувачують у тому, що він продовжує пропонувати токени Terra (LUNA), не повідомляючи інвесторів про свої інвестиційні ризики. Він також зобов'язаний бути присутнім на судових розглядах за позовами проти нього інвесторів Terra.

Тим часом Даніель Шин дистанціювався від Do Kwon і Terra та розмістив повідомлення у своєму додатку Chai. Минулого тижня, слідчо-оперативна група провела рейд будинок і офіси Даніеля Шина у зв’язку з катастрофою Terra-LUNA. Записи про транзакції та документи, пов’язані з TerraForm Labs, також були зібрані під час обшуку та вилучення в 15 криптокомпаніях. Криптобіржі включають Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit і Gopax.

Груповий позов проти TerraForm Labs та її засновників у США

Три колективні позови були подані в США провідними юридичними фірмами Scott+Scott Attorneys at Law LLP, The Rosen Law Firm і Bragar Eagel & Squire проти TerraForm Labs, Do Kwon та їхніх філій.

Інсайдер Terra «FatMan» вчора підтвердив у Twitter, що вони будуть приєднання до законів про колективні позови Скотта+Скоттаuit як позивач разом із провідним позивачем Ніком Паттерсоном. Вони також готують ще один колективний позов проти До Квона за шахрайство проти тисяч інвесторів.

Варіндер — технічний письменник і редактор, ентузіаст технологій і аналітичний мислитель. Захоплений підривними технологіями, він поділився своїми знаннями про блокчейн, криптовалюти, штучний інтелект та Інтернет речей. Він був пов’язаний з індустрією блокчейнів і криптовалют протягом значного періоду і наразі висвітлює всі останні оновлення та розробки в криптоіндустрії.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.