Повідомляється, що Міністерство юстиції США (DOJ) розслідує очевидний злом криптовалютної біржі FTX на суму 372 мільйони доларів, оскільки 11 листопада вона оголосила про банкрутство.
Блокчейн-аналітика Elliptic спочатку повідомляє, що 663 мільйони доларів у різних криптовалютах, які належать FTX, підозріло рухаються. Виявилося, що перекази на суму 180 мільйонів доларів FTX відправили кошти в холодне сховище, а ймовірні хакери швидко обміняли решту 477 мільйонів доларів на ефір і стейблкойн DAI.
Генеральний директор FTX Джон Джей Рей III підтвердив злом наступного дня та сказав, що компанія зв’язалася з правоохоронними органами щодо цього питання. За даними Bloomberg, які посилаються на заяви про банкрутство, вартість криптовалюти, втраченої в результаті інциденту, впала до 372 мільйонів доларів.
Повідомляється, що це останнє розслідування окремо від існуючих справ про шахрайство проти колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда. Розслідування Міністерства юстиції може відправити хакера у в'язницю на максимум 10 років, якщо його визнають винним у поки що гіпотетичних звинуваченнях, пов'язаних з комп'ютерним шахрайством.
Головний офіцер служби безпеки Kraken спочатку сказав, що обміну відомо про особу нападника, однак пізніше з'явився відмовитися від цих претензій.
Сам Бенкмен-Фрід теж запропоновані в інтерв'ю що хакером може бути хтось із FTX або хтось, кому вдалося встановити зловмисне програмне забезпечення на комп’ютер колишнього працівника.
«Я звузив коло до восьми осіб. Я не знаю, який це був», – сказав Бенкман-Фрід у YouTuber Тіффані Вонг.
Опальний підприємець, який зараз перебуває під заставою в Каліфорнії, керував FTX, коли вона як повідомляється протягом багатьох років скерував 10 мільярдів доларів США коштів клієнтів до афілійованого торгового підрозділу Alameda Research. За підрахунками юристів, FTX заборгувала до одного мільйона користувачів, причому 50 найбільших кредиторів втратили 3.1 мільярда доларів США.
Банкмен-Фрід тепер стикається з федеральне обвинувачення з восьми пунктів включаючи звинувачення в шахрайстві з банківськими переказами та цінними паперами. «Це одне з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки», — заявив прокурор США Деміан Вільямс.
Колишні керівники FTX і Alameda Гарі Ван і Керолайн Еллісон мають обидва визнав себе винним до федеральних кримінальних звинувачень і співпрацюють з органами влади в подальшому розслідуванні.
Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.
не можете дочекатися? Отримуйте наші новини найшвидшим способом. Приєднуйтесь до нас на Telegram.
Джерело: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds