Південнокорейська криптовалютна біржа Bithumb перебуває під «спеціальним податковим розслідуванням» Національної податкової служби країни (NTS), згідно з місцевими звіти.
Як повідомляється, 10 січня податкові агенти провели обшук у штаб-квартирі біржі в столиці країни, Сеулі, у рамках розслідування щодо дотримання законодавства. Органи влади вивчають можливість ухилення від сплати податків шляхом перевірки внутрішніх і міжнародних транзакцій Bithumb Korea, Bithumb Holdings та її філій.
Агенти також вивчають можливе ухилення від сплати податків, пов'язане з власністю Bithumb.
Розслідування проводилося 4-м бюро розслідувань регіональної податкової служби Сеула, яке спеціально розслідує «спеціальні податкові розслідування», на відміну від стандартних.
Раніше Bithumb перебував під спеціальним податковим розслідуванням у 2018 році NTS, завдяки якому він отримав приблизно 64 мільйони доларів податку на прибуток.
Цей розвиток подій відбувається після колишній голова Bitchumb Лі Чон Хун був виправданий 3 січня звинувачень у шахрайстві на суму 70 мільйонів доларів США.
За темою: Місто Пусан виключає глобальні криптовалютні біржі зі своїх планів цифрового обміну
30 грудня, незадовго до виправдання, Пак Мо — керівник найбільшого акціонера Bithumb — був знайдений мертвим. Він був під розслідуванням місцевої влади за розтрату і маніпулювання курсом акцій.
Смерть керівника була останньою в серії померлих криптомільярдерів з місячним інтервалом, в т.ч Співзасновник MakerDAO Микола Мушегян і співзасновник Amber Group Тяньтянь Кулландер, серед інших. Дехто в спільноті вказав на той факт, що вони відбулися приблизно в той самий час, коли падіння FTX.
Регулятори в усьому світі були уважно стежити про криптоіндустрію в світлі потрясінь, які відтоді охопили простір.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-target-bithumb-in-new-probe