У відповідності з звітом від CNBC, влада Південної Кореї затримала керівника відділу загальних справ Terra, Ю Мо, у рамках розслідування проти До Квона та фіаско LUNA. Підозрюваного затримали без ордера на арешт, щоб не дати йому втекти з країни.
Мо є одним із п’яти осіб, яким прокуратура Південного округу Сеула висунула звинувачення в нібито порушенні закону про ринок капіталу країни шляхом вчинення шахрайства. Разом з До Квоном Мо нібито брав участь у створенні, просуванні та підтримці невдалої екосистеми Terra (LUNA/LUC).
На піку свого розвитку ринкова капіталізація цього проекту становила понад 40 мільярдів доларів, а після його краху він знищив капітал кількох інвесторів і багатьох великих компаній у криптоіндустрії, включаючи хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) і криптокредитора Celsius Network. Інцидент Terra був руйнівним для багатьох, хто ставив на його успіх.
Це привернуло увагу влади Південної Кореї, яка має намір притягнути До Квона та інших ключових членів Terra до відповідальності. Квон є головним підозрюваним, він працює як генеральний директор компанії, що стоїть за LUNA, Terraform Labs.
Однак громадянину Південної Кореї вдалося уникнути влади в азіатській країні та за кордоном. Як повідомляв Bitcoinist, правоохоронні органи, які ведуть розслідування проти Do Kwon і Terra, видали ордер на арешт її засновника.
Ордер було розширено за межі південнокорейських кордонів у співпраці з Міжнародною організацією кримінальної поліції (Інтерпол). Це агентство видало «Червоне сповіщення» — ордер на арешт, який підлягає виконанню всіма його членами, проти Квона.
Співзасновник Terra До Квон: «Я у своїй вітальні»
У звіті CNBC стверджується, що влада Південної Кореї зараз деактивує паспорт Квона та заморожує кошти Bitcoin (BTC) на мільйони доларів на криптовалютних біржах KuCoin і OKX, щоб сприяти його затриманню. Підозрюваний нібито знаходився в Сінгапурі до кількох тижнів тому, коли був виданий перший ордер на арешт.
До Квон має спростував звинувачення, кримінальне розслідування та свою причетність до близько 100 мільйонів доларів у BTC конфісковано на платформі криптообміну. Крім того, він стверджує, що не намагається переховуватися від правоохоронних органів. Через свій акаунт у Twitter він сказав:
Я пишу код у своїй вітальні (…). Так, як я вже сказав, я докладаю нульових зусиль, щоб приховати, я ходжу на прогулянки та торгові центри, жодним чином жоден із CT (Crypto Twitter) не стикався зі мною за останні пару тижнів.
Буквально вчора він визнав, що твіти про кримінальне розслідування можуть бути шкідливими, якщо йому доведеться захищати себе в суді. Тим не менш, співзасновник Terra вважає, що його особиста безпека не має значення для захисту «правди» криптовалютного руху, він написав:
Можливо, було б набагато гірше, але, як бачите, самозбереження не є домінуючим мотивуючим фактором. Крипторух перемагає в правді і програє в брехні – однак це грає свою роль, я хочу переконатися, що неправдиві наративи не зашкодять важливій можливості навчання
До Квон збрехав про те, що не використовує KuCoin для зберігання біткойнів?
Якщо говорити по правді, то оперативний слідчий Ergo перевірив кошти, які приписуються Luna Foundation Guard (LFG). Ці кошти були заморожені владою Південної Кореї, яка нібито не контролюється До Квоном.
Ergo вдалося підключити гаманець LFG до транзакцій з KuCoin і OKX, біржовими частинами розслідування, і змогло визначити, що всі кошти пов’язані з однією організацією. Через кількість конфіскованих BTC Ergo дивується, чому ніхто інший не поскаржився на конфіскацію їхніх коштів на цих платформах.
Невдовзі після першого виходу з Binance на Kucoin було витрачено 665 BTC.
16 травня велике вилучення змусило 313 BTC витратити назад на нову адресу LFG…
Очевидна ознака того, що ці пов’язані монети пов’язані з LFG. pic.twitter.com/vjaGhI9oFs
— 🏴∴Ergo∴🏴 (@ErgoBTC) Жовтень 5, 2022
Джерело: https://bitcoinist.com/south-korea-captures-key-terra-do-kwon-still-run/