Прокуратура Південної Кореї видала ордер на арешт співзасновника Terraform Labs Даніеля Шина, стверджуючи, що він незаконно отримав прибуток перед крахом його криптовалюти luna і стейблкойна terraUSD у травні.
Варранти також були видані для трьох інших інвесторів Terraform Labs і чотирьох інженерів, Yonhap News звіти.
Південна Корея очолила кримінальне розслідування загибелі фірми, підозрюючи масове шахрайство та ухилення від сплати податків. Податкові документи головного виконавчого директора До Квона і Шина були вилучені. У липні прокуратура провела обшуки в офісах кількох провідних місцевих криптобірж, а також у будинках і офісах пов’язаних підозрюваних, зокрема Квона та Шіна.
У вересні Південна Корея видав ордери на арешт для Квона, керівник дослідження Ніколас Платіас та кілька інших. Цікаво, що Шин не був у списку.
Шин покинув Terraform Labs у березні 2020 року, щоб працювати над своєю фінтех-компанією Chai Corporation. Проте прокурори підозрюють, що Chai злив інформацію про клієнтів у Terraform Labs, коли він був запущений у 2018 році, і незаконно привласнив кошти для просування свого токена.
Детальніше: Криптобіржа Upbit подала до суду за затримку передачі LUNA під час збою Terra
Крім того, прокурори підозрюють, що Шин продав Luna за 105 мільйонів доларів із величезним прибутком, не повідомивши про це інвесторів. Шін спростовує ці заяви та стверджує, що зв’язки з Terraform Labs були розірвані, коли він пішов у 2020 році.
«Я залишив [Terraform Labs] за два роки до краху Terra і Luna і не маю нічого спільного з крахом», — сказав він у письмовій заяві. Крім того, Шин написав, що шкодує про те, що Південна Корея видала ордер на арешт, незважаючи на те, що він співпрацює зі слідством.
Місцезнаходження Квона залишається невідомим. Південна Корея попросила Інтерпол опублікувати червоне повідомлення, на що вона погодилася у вересні. Правоохоронні органи по всьому світу були закликані розшукати та заарештувати Квона.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/