Сенатори США кажуть, що Silvergate знав про проблеми FTX більше, ніж говорив

Група американських сенаторів вимагає від Silvergate Capital Corp отримати нові відомості про ймовірне зловживання FTX коштами клієнтів. В лист звернувшись до генерального директора Silvergate Алана Лейна, законодавці стверджували, що компанія не змогла повністю відповісти на запитання про зв’язки фірми з криптобіржею, що зруйнувалася, коли до неї звернулися 5 грудня.

Сенатори запитують Silvergate про те, чи знав він про ймовірне зловживання коштами клієнтів FTX після того, як законодавці заявили, що фірма надала «ухильні та неповні» відповіді на попередній запит https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Січень 31, 2023

Серед сенаторів, які беруть участь у розслідуванні, — відомий критик криптовалюти Елізабет Воррен (D-Mass), а також республіканці Роджер Маршалл (R-Канзас) і Джон Кеннеді (R-La).

У листі депутати зазначили:

Ми налякані вашою ухильною та неповною відповіддю на наш лист від 5 грудня 2022 року щодо ролі Silvergate у неналежному переказі коштів користувачів FTX компанії Alameda Research. Ми написали, щоб отримати інформацію про те, що здавалося кричущим фіаско щодо обов’язків вашого банку контролювати та повідомляти про підозрілу фінансову діяльність.

Крім того, сенатори стверджували, що і Конгрес, і громадськість заслуговують на необхідну інформацію, щоб зрозуміти роль Silvergate у шахрайському краху FTX. Законодавці стверджували, що законодавці стверджували, що той факт, що у 2022 році Silvergate перейшов до Federal Home Loan Bank як банкір останньої інстанції, є неприйнятним обґрунтуванням, і компанія повинна надати відповіді.

Колишнього засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших високопоставлених керівників, таких як співзасновник FTX Гарі Вонг і генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон, звинуватили в проведенні шахрайської схеми. Ця схема передбачала надходження мільярдів доларів коштів клієнтів FTX та її афілійованого хедж-фонду Alameda Research.

Стверджується, що активи були внесені на рахунок Silvergate підлеглого Alameda, відомого як North Dimension, за даними Комісії з цінних паперів і бірж. За повідомленнями, користувачів FTX попросили переказати кошти North Dimension, фальшивому продавцю електроніки, щоб приховати той факт, що кошти були використані для інвестицій Alameda.

Згідно з листом, платформа Silvergate раніше відмовилася відповідати на запитання, пов’язані з FTX, поставлені законодавцями, посилаючись на обмеження щодо «розкриття конфіденційної наглядової інформації».

Однак колишній головний інноваційний директор Федерального страхування депозитів Султан Мегджі, стверджував через Twitter, що банки не можуть розкривати конфіденційну наглядову інформацію. У деяких випадках вони можуть бути притягнуті до відповідальності за кримінальні злочини, якщо вони це зроблять, навіть якщо про це попросить Конгрес. Мегджі також зазначив, що:

Не дивно, що платформа (або будь-який інший банк) використовуватиме ці правила, щоб уникнути відповідей на анкету Конгресу. Конгрес повинен співпрацювати з банківськими регуляторами, щоб отримати цю інформацію.

Сільвергейт під тиском

Останніми місяцями Сілвергейт відчуває дедалі більший тиск. На початку січня Silvergate оголосила, що станом на кінець 4.3 року вона мала 4.6 мільярда доларів у короткострокових кредитах у Федеральному банку позик на нерухоме майно та близько 2022 мільярда доларів готівки та їх еквівалентів. John Stark, consulting LLC, повідомив у Twitter, що фінансування дозволило компанії запобігти напливу депозитів після закриття FTX. Silvergate був одним із кількох дружніх до криптовалют банків, які залежали від програми, спочатку розробленої президентом Гербертом Гувером, щоб посилити іпотечне кредитування.

Криптодружній банк Silvergate отримав позику в розмірі 4.3 мільярда доларів США від Федерального банку житлових позик, щоб запобігти втечі з банків. Платники податків США тепер офіційно субсидують криптовалютне шахрайство/шахрайство в рамках першого криптопорятунку в США, і все це робиться наочно. Отже, так вмирає свобода.https://t.co/G4VKSsLV7w

— Джон Рід Старк (@JohnReedStark) Січень 11, 2023

Крім того, був колективний позов подано проти Silvergate 14 грудня через його ймовірну роль у переказі коштів клієнтів FTX торговій фірмі Alameda Research. Груповий позов був поданий від імені всіх покупців цінних паперів Silvergate, у якому Лейн і головний фінансовий директор Антоніо Мартіно значилися відповідачами.

 Відсутні деталі 

Сільвергейт відповів на оригінальний лист сенаторів у грудні, зазначивши, що Alameda відкрила рахунок у фірмі в 2018 році, до заснування біржової компанії FTX. Крім того, банк зазначив, що перевіряє транзакції, пов’язані з рахунками FTX і Alameda.

У грудні пров стверджував що Silvergate провів серйозну належну перевірку криптобіржі та пов’язаних з нею організацій під час процесу реєстрації та шляхом постійного моніторингу.

В останньому листі американські сенатори звинуватили Silvergate у приховуванні важливої ​​інформації, необхідної Конгресу для оцінки ступеня відповідальності платформи за неналежний переказ коштів клієнтів FTX до Alameda». Сенатори також стверджували, що їм необхідно визначити будь-які проблеми з невідповідністю банку або аудиторів, які могли призвести до заявленого шахрайства.

У новому раунді розслідувань сенатори попросили Сільвергейт відповісти на низку запитань. Деякі запити включають те, чи знав банк, що FTX спрямовує своїх користувачів переказувати кошти на рахунки Alameda в Silvergate. Ще одне розслідування полягає в тому, чи є підозри щодо підозрілих транзакцій.

Крім того, сенатори попросили подробиці щодо практики належної обачності компанії, як вона планує використовувати доходи від своєї позики FHLB, а також результати перевірок, проведених ФРС і незалежними аудиторами. Однак Silvergate має дати відповідь на запити до 13 лютого.

Більше новин:

Fight Out (FGHT) – найновіший проект заробітку

• Перевірено CertiK і підтверджено KYC CoinSniper
• Передпродаж на ранній стадії в прямому ефірі
• Заробляйте безкоштовну криптовалюту та досягайте фітнес-цілей
• Проект LBank Labs
• Партнерство з Transak, Block Media
• Винагороди та бонуси для ставок