Рахунок у Silvergate Capital, можливо, зіграв ключову роль у краху FTX цього листопада, згідно з 20 грудня. звітом з Wall Street Journal.
Газета цитувала трьох американських сенаторів, які заявили, що обліковий запис у Silvergate, «здається, є центром» краху FTX. Ці сенатори також заявили, що Silvergate переглядає транзакції між FTX і Alameda Research.
Далі ці сенатори сказали, що вони «не отримали надто багато на шляху реальних відповідей», коли запитали банк про конкретних клієнтів і нормативні прапори. Правила конфіденційності дозволяли банку зберігати цю інформацію в таємниці.
Два сенатори-республіканці, Джон Кеннеді та Роджер Маршалл, надали інформацію в сьогоднішньому звіті. Сенатор-демократ Елізабет Уоррен, відома своєю жорсткою позицією щодо криптовалюти, також була причетна до розкриття інформації.
Висновки Silvergate щодо FTX, ймовірно, вплинуть триваючі слухання пов'язані з FTX. Однак ця новина також може вплинути на сприйняття громадськістю самого Silvergate, який піддався критиці через його залежність від згорнутої біржі. У листопаді Сільвергейт зізнався що він має вплив на FTX — водночас намагаючись мінімізувати цей факт, заявивши, що його ризик становить менше 10% депозитів користувачів.
Сільвергейт спробував додатково заспокоїти клієнтів 6 грудня, заявивши, що провела належну перевірку FTX і Alameda. У понеділок, 19 грудня, банк захистив себе та свої системи моніторингу ризиків, повідомляє Wall Street Journal.
Ці запевнення, здається, не втішили інвесторів, які подали численні колективні позови проти компанії.
Один колективний позов було подано сьогодні проти Silvergate від імені інвесторів, які придбали цінні папери компанії. У позові згадується інформаційний бюлетень від 17 листопада, в якому описується вплив Silvergate на FTX і, здається, спричинив падіння вартості акцій Silvergate.
У цьому ж позові також згадується непов’язана проблема: передбачувана роль Silvergate у обробці відмивали гроші походить від контрабандистів і торговців наркотиками в Південній Америці. Ця новина також спричинила падіння вартості акцій компанії.
Silvergate відомий тим, що надає широкий спектр послуг блокчейн- і фінтех-компаніям. Він стверджує, що обслуговує понад 750 криптовалютних бірж і пов’язаних компаній.
Джерело: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/