Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає від Terraform Labs і Do Kwon рекордного штрафу в розмірі 5.3 мільярда доларів США за їх роль у згортанні стейблкойна Terra/LUNA, що свідчить про значні репресії проти неправомірної поведінки криптовалюти.
Важкий штраф для До Квона, Тераформ
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) збирається накласти найзначніший на сьогоднішній день штраф на криптовалютний проект, націлившись на карколомні 5.3 мільярда доларів проти Do Kwon і Terraform Labs. Їх вважають відповідальними за крах стейблкойну Terra/LUNA, проекту, розробленого для прив’язки до долара США. Цей крах викликав масштабні наслідки в галузі, знищивши майже 40 мільярдів доларів ринкової вартості.
Обидві організації визнано відповідальними за шахрайство
Квон і Терраформ були визнані винними в цивільному шахрайстві на початку цього місяця після двотижневого судового розгляду в Нью-Йорку. Звинувачення були пов’язані з приховуванням ризиків у їхній торговій схемі та неприйнятною 20% прибутковістю, запропонованою кредитною платформою Terraform Anchor. Незважаючи на відсутність Квона на суді через арешт у Чорногорії, де він все ще очікує на екстрадицію, суд виніс рішення проти нього та Terraform.
Претензії SEC
SEC стверджує, що Kwon і Terraform заробили понад 4 мільярди доларів через незареєстровані продажі токенів, включаючи LUNA і UST. У своїй заяві до Південного окружного суду Нью-Йорка 19 квітня SEC наголосила на необхідності рішучого звернення проти таких неправомірних дій. Вони прагнуть назавжди заборонити Квону обіймати посади офіцера чи директора та вимагати «обліку під присягою» його активів.
SEC заявила, що такі заходи необхідні для запобігання майбутнім порушенням, сказавши,
«Відповідачі не виявили каяття у своїй поведінці, і не може бути жодних сумнівів у тому, що вони перебувають у становищі, коли додаткові порушення не тільки можливі, але ймовірно вже мають місце».
Пропонований штраф
Запропонований штраф включає штраф у розмірі 4.2 мільярда доларів США за дегоржацію, 545 мільйонів доларів США у вигляді відсотків за сплату судового рішення та 420 мільйонів доларів США та 100 мільйонів доларів США цивільних санкцій для Terraform та Kwon відповідно.
Розмір запропонованого штрафу є безпрецедентним, що свідчить про серйозну позицію SEC. Це слідує за подібним значним штрафом у розмірі 1.8 мільярда доларів, запропонованим для Ripple, і перевищить суму врегулювання Binance Holdings Ltd. у розмірі 4.3 мільярда доларів за звинувачення у боротьбі з відмиванням грошей і порушенням санкцій США.
Правові проблеми
Юристи, які представляють Kwon і Terraform, оскаржили претензії SEC, стверджуючи, що продажі токенів відбулися за межами США і не порушували федеральний закон про цінні папери. Незважаючи на те, що спочатку сумнівалися в юрисдикції США, зараз вони виступають за обмеження штрафу до 3.5 мільйона доларів (юристи Terraform) і 1 мільйона доларів (захист Квона).
Значний розмір штрафу відображає безкомпромісну позицію SEC, особливо враховуючи недавній штраф у розмірі 1.8 мільярда доларів, запропонований Ripple. Цей запропонований штраф перевищить 4.3 мільярда доларів США, сплачених Binance Holdings Ltd. для вирішення звинувачень з Міністерством юстиції США в листопаді 2023 року, що стало однією з найбільших корпоративних угод в історії США.
Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://cryptodaily.co.uk/2024/04/sec-targets-record-53-billion-penalty-in-landmark-case-against-kwon-and-terraform