SEC розраховується зі співробітником Coinbase за витрати на інсайдерську торгівлю

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) оголосила у вівторок, що колишній менеджер Coinbase Ішан Вахі та його брат Нікіл Вахі погодилися врегулювати звинувачення за інсайдерську торгівлю, використовуючи інформацію з біржі. 

Перший був змушений втратити 10.97 ETH (20,848.92 9,440 доларів США) і 892,500 XNUMX доларів США, тоді як другий був змушений втратити XNUMX XNUMX доларів США.

Кінець першої справи про інсайдерську торгівлю Crypto

За даними SEC прес-реліз, штрафи братів являють собою покарання за вилучення незаконно отриманих доходів від їхньої торгової схеми, а також відсотки за попередні рішення.

У липні 2021 року міністерство юстиції висунуло обвинувачення братам, а також одному з їхніх друзів, Саміру Рамані, у першій в історії справі про інсайдерську торгівлю криптовалютами. Зокрема, Ішана Вахі звинуватили в тому, що він передав своєму братові та другові інформацію про монети, які незабаром будуть розміщені на Coinbase, і хто купив їх перед оголошенням публічного лістингу. 

«Coinbase розглядала таку інформацію як конфіденційну та попереджала своїх співробітників не торгувати на основі такої інформації та не повідомляти її іншим», — пояснили в SEC.

аналіз показав, що публічні лістинги на популярних біржах значною мірою позитивно впливають на ціну монети. Дійсно, прокуратура стверджувала, що учасники змови отримали прибуток у розмірі 1.5 мільйона доларів США на 55 різних торгівлях токенами з червня 2021 року по квітень 2022 року. 

Хоча спочатку Ішан Вахі воював звинувачення проти нього, він зрештою визнав себе винуватою за двома пунктами звинувачення у змові з метою шахрайства в електронному вигляді в лютому. Його брат уже зробив те саме у вересні, лементуючи що його злочин був «тем, з чим мені доведеться жити вічно».

Покарання від SEC

Обидва брати погодилися не заперечувати звинувачення SEC в рамках мирової угоди.

Хоча Ніхіл заплатив більший штраф, він тільки витратиться 10 місяців за ґратами, на відміну від брата 2-річний вирок ув'язнення. 

SEC заявила, що щонайменше дев’ять активів, придбаних групою, «були цінними паперами», заперечуючи заяви Coinbase про те, що на біржі немає жодних цінних паперів. Адвокати Ішана Вахі виклик ці претензії в лютому, і Coinbase продовжує сперечатися з агентством щодо юридичної класифікації криптовалюти в цілому 

«Федеральне законодавство про цінні папери не звільняє цінні папери криптоактивів від заборони на інсайдерську торгівлю, як і SEC», — сказав Гурбір С. Грюол, директор відділу правозастосування SEC, у заяві агентства. «Я вдячний співробітникам SEC за успішну роботу над вирішенням цієї проблеми».