SEC подала скаргу проти BKCoin і співзасновника через нібито шахрайство на 100 мільйонів доларів

Багато криптоінвесторів втратили свої кошти через шахрайство, наприклад BKCoin. Наприклад, Про це повідомив Bitcoinist що сектор DeFi зафіксував колосальні 678 мільйонів доларів для хакерів у другому кварталі 2022 року, підтверджуючи ризики, притаманні галузі.

Дивно, але ці шахрайства іноді надходять в офіційному пакеті, що змушує інвесторів вважати їх законними. Як стверджує Комісія з цінних паперів і бірж США, нещодавній пакет шахраїв є пропозицією від BKCoin та його співзасновника. Комісія подала надзвичайний позов проти фінансової консалтингової компанії за обман інвесторів. 

BKCoin і співзасновник Вкрав 100 мільйонів доларів, каже SEC

SEC подала скаргу, стверджуючи, що відповідачі вкрали 100 мільйонів доларів шляхом шахрайства з криптовалютою. SEC поділився a прес-реліз стверджуючи, що відповідачі ошукали 55 інвесторів у період з жовтня 2018 року по вересень 2022 року.

Компанія та її співзасновник Кевін Канг повідомили інвесторам, що вони будуть використовувати свої кошти для торгівлі криптоактивами, таким чином заробляючи їм величезну віддачу від своїх інвестицій. Відповідачі навіть збрехали інвесторам, що вони отримали аудиторський висновок від аудитора з першої четвірки. 

Але замість того, щоб торгувати криптовалютою з коштами інвесторів, обвинувачені використали 3.6 мільйона доларів, щоб виплатити іншим у звичайній моделі схеми Понці. Потім Кан нібито незаконно привласнив понад 370,000 XNUMX доларів на свої інтереси, такі як оплата відпусток, купівля нерухомості в Нью-Йорку та оплата квитків на спортивні заходи.

Після подання екстреного позову комісія заморозила деякі активи під BKCoin, стверджуючи, що відповідачі порушили федеральні закони про цінні папери щодо шахрайства. Він також вимагає постійну судову заборону проти дуету та вилучення з Bison Digital LLC за отримання 12 мільйонів доларів від BKCoin. 

Помітні заходи проти шахраїв 

Окрім BKCoin та його співзасновника, SEC вживає регуляторних заходів проти інших шахраїв, які працюють у галузі. Помітним інцидентом став випадок із CoinDeal, іншою шахрайською криптосхемою. 

SEC висунула звинувачення восьми особам у крадіжці грошей інвесторів для особистого використання, купівлі нерухомості, човнів і автомобілів. Відповідачами у цій справі були Ніл Чандріан, Гаррі Девідсон, Майкл Гласпі, Лінда Нотт, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc та Емі Моссел. 

Відповідачі пообіцяли продати жертвам CoinDeal, що нібито принесе їм великі прибутки. Вони також збрехали щодо оцінки CoinDeal і згадали про деякі компанії, нібито залучені до придбання. SEC повідомила, що схема діяла з січня 2019 по 2022 рік. На жаль, продаж проекту не відбувся, і інвестори не отримали прибутків від інвестицій в угоду. 

До саги CoinDeal SEC також досліджені дві консультаційні компанії, Edelman Blockchain Advisors LLC і Creative Advancement LLC, іеір власник Габріель Едельман. Відповідачі нібито керували схемою Понці в період з лютого 2017 року по травень 2021 року, в результаті якої інвестори втратили 4.4 мільйона доларів.

Пропоновані зображення з Pixabay та діаграми з Tradingview.com