SEC висунула звинувачення зловмиснику Mango Market у крадіжці 116 мільйонів доларів

Відповідно до заяви для преси від 116 січня, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення оператору Mango Market Аврааму Айзенбергу в маніпулюванні токенами MNGO з метою крадіжки 20 мільйонів доларів.

За словами фінансового регулятора, Айзенберг маніпулював ринком Mango Market, виконавши кілька великих трансакцій MNGO, які підвищили вартість токена. Це дозволило йому злити всі активи на криптоплатформі на суму 116 мільйонів доларів. Регулятор додав, що токени MNGO пропонувалися та продавалися як a безпеку.

Девід Гірш, керівник відділу криптовалютних активів і кібербезпеки SEC. сказав Дії Айзенберга «залишили платформу в дефіциті, коли ціна цінних паперів повернулася до свого рівня до маніпулювання».

Фінансовий наглядовий орган стверджував, що дії експлуататора становлять порушення «положень законів про цінні папери щодо боротьби з шахрайством і маніпулюванням ринком». Комісія також заявила, що розслідує інші порушення законодавства про цінні папери.

Тим часом регулятор вимагає «постійної судової заборони, судової заборони, заснованої на поведінці, скасування зобов’язань із відсотками за попередні рішення та цивільних санкцій».

Зловмиснику Mango Market пред'явлено кілька звинувачень

Влада США арештований Авраам Айзенберг 27 грудня в Пуерто-Ріко. ФБР звинуватило його в шахрайстві з товарами та маніпуляціях. Інше американське агентство CFTC також висунуло йому звинувачення 9 січня в порушенні законів країни щодо товарів.

Зараз Айзенберг перебуває під федеральною опікою і був відмовлено в звільненні під заставу 4 січня, оскільки він вважався ризиком втечі. Він раніше описаний його торгові дії як «високоприбуткову торгову стратегію».

Придушення криптовалюти США

Влада США почала суворе придушення зловмисників у криптопросторі. Фінансові установи в країні активізували свою діяльність діяльності у космосі після аварії FTX у листопаді.

SEC і дочірні агентства принесли кілька вантажі проти гравців у справі FTX. У той же час Комісія нещодавно висунула звинувачення криптобіржі Gemini та збанкрутілому кредитору Genesis продаж незареєстровані цінні папери.

Зовсім недавно Міністерство юстиції США виявлено арешт засновника Bitzlato Анатолія Легкодимо — російської криптовалютної біржі з поганою політикою «знай свого клієнта» (KYC) і політикою боротьби з відмиванням грошей, яка сприяла операціям з відмивання грошей.